Повідомляється, що Huobi, KuCoin проводить операції з російськими банками, які потрапили під санкції

У звіті розвідувальної компанії з відкритим кодом Inca Digital стверджується, що дві великі криптобіржі, Huobi та KuCoin, дозволяли клієнтам російських банків, які перебувають під санкціями, здійснювати транзакції на своїх платформах.

Згідно зі звітом, дві базовані на Сейшельських островах криптобіржі все ще дозволяють клієнтам торгувати на своїх однорангових (P2P) платформах за допомогою дебетових карток, випущених кількома заблокованими російськими банками.

Хоча жодна з бірж не приймає гроші безпосередньо від підсанкційні банкиГенеральний директор Inca Digital Адам Заразінскі заявив, що дозвіл покупцям криптовалют торгувати один з одним за допомогою рахунків заблокованих фінансових установ прямо порушує санкції США та Європи.

Заранські додав, що Huobi та KuCoin часто використовували Tether (USDT), щоб пропонувати послуги криптобанкінгу забороненим російським установам.

У звіті вказується на триваючі обмеження зусиль Сполучених Штатів щодо ізоляції російських установ і олігархів від світової фінансової системи через рік після того, як Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну. З тих пір конфлікт забрав тисячі життів з обох сторін, вигнавши мільйони людей зі своїх домівок.

Більшу частину року законодавці США, такі як сенатор Елізабет Уоррен, попереджали, що криптовалюта є слабка ланка в рамках санкцій США проти Росії.

Однак представники Міністерства фінансів США стверджують, що вони ще не знайшли багато доказів того, що люди можуть використовувати криптовалюти для обходу санкцій у великих масштабах. 

Тим не менш, регулятори в країні вжили певних заходів проти російських бірж і послуги змішування криптовалют, які ускладнюють відстеження транзакцій, щоб зупинити потік коштів у та з Росії.

Лазівки в Binance

У звіті Inca також були виявлені потенційні лазівки на ще двох біржах, особливо Binance, найбільшій платформі криптовалютної торгівлі у світі за обсягом. Останнім часом біржа стала a мета для регуляторів, які шукають порушення.

Згідно зі звітом, Binance надає росіянам кілька способів обміну своєї фіатної валюти на криптовалюту, в тому числі через обмін і ринок P2P. Хоча Binance забороняє клієнтам використовувати російські кредитні та дебетові картки або рахунки фінансових установ, які потрапили під санкції, у звіті Inca йдеться, що ці депозити все ще доступні через P2P-ринок платформи.

У відповідь Binance назвав звіт «категорично неправдивим». Глобальний керівник відділу санкцій компанії Чагрі Пойраз сказав, що Binance зазвичай проводить вичерпну перевірку всіх своїх клієнтів (KYC). Крім того, він стверджував, що біржа була введена в дію першою санкції, пов'язані з криптовалютою нав’язаний Європейським Союзом (ЄС).

Крім того, Пойраз сказав, що Binance цензурує спілкування між користувачами, щоб не обійти потенційного зв’язку між російськими організаціями на платформі.

Слідкуйте за нами в Новинах Google