Як австралійська поліція бореться зі злочинцями за допомогою криптовалюти

Федеральна поліція Австралії (AFP) створила новий підрозділ криптовалюти, щоб зосередитися на транзакціях, пов’язаних з криптовалютою, повідомляє Австралійський фінансовий огляд. Цей крок відповідає політиці австралійських правоохоронних органів щодо ретельного моніторингу транзакцій, пов’язаних із криптовалютою.

Штефан Єрга, національний керівник робочої групи з конфіскації злочинних активів (CACT) AFP, прокоментував це питання. Він заявив, що використання криптовалюти для злочинів значно зросло після того, як влада вилучила свою першу криптовалюту в 2018 році.

Крім того, AFP опублікував a прес-реліз 5 вересня, в якому згадувалося, як AFP завдало значного удару організованій злочинності. За останні три роки організація затримала понад 600 мільйонів доларів злочинних активів.

Огляд

CACT конфіскував житлову та комерційну нерухомість на суму 380 мільйонів доларів. Оперативна група також вилучила 200 мільйонів доларів готівкою та банківськими рахунками, а також 35 мільйонів доларів в автомобілях, човнах, літаках, криптовалюті, творах мистецтва та інших предметах розкоші.

У 2020 році комісар Ріс Кершоу поставив за мету конфіскувати 600 мільйонів доларів протягом наступних п’яти років (до 2024 року). Проте агентство досягло поставленої мети набагато раніше.

Крім того, Джерга заявив, що вартість конфіскованих криптоактивів була невеликою порівняно з такими активами, як майно та готівка. Однак агентство намагатиметься отримати уявлення про операційні моделі злочинних груп.

Можливість відстежувати транзакції криптовалюти через блокчейни є важливою поряд з іншими питаннями, такими як національна безпека тощо.

Регулювання криптовалют є пріоритетом

У грудні 2021 року Федеральний казначей Джош Фрайденберг оголошений що план реформування криптовалютних активів поставить Австралію на перше місце.

Він також сказав, що до кінця 2022 року уряд має на меті провести картографування існуючих криптовалют. Ця мета була поставлена ​​для кращого інформування споживачів та інших про ризики та вигоди, які виникають.

«Це являє собою найважливіші реформи нашої платіжної системи за 25 років», — зазначив Джош Фрайденберг.

Крім того, уряд Австралії оголошений що він перегляне криптовалютні активи, щоб краще зрозуміти та регулювати галузь.

Відображення токенів буде пріоритетом уряду нещодавно обраного прем’єр-міністра Ентоні Альбанезе. За оцінками Австралійського податкового управління, з 2018 року більше одного мільйона платників податків взаємодіяли з екосистемою криптоактивів.

«У зв’язку з дедалі більшим розповсюдженням криптоактивів — настільки, що крипторекламу можна побачити на великих спортивних подіях — нам потрібно переконатися, що клієнти, які використовують криптовалюту, належним чином поінформовані та захищені», сказав Скарбник Джим Чалмерс.