Alameda Research Сема Бенкмана-Фріда (SBF) цілком могла бути однією з найважливіших торгових служб у всьому криптовалютному секторі, але інші в картелі FTX відігравали важливу роль.
HiveEx, австралійський відділ позабіржової торгівлі (OTC), був заснований Фредом Шебестою та Френком Рестуччіа у 2018 році. Alameda Research придбала HiveEx у серпні 2020 року та одразу призначила SBF директором. Наступного місяця FTX оголосила, що користувачі можуть вносити кошти на криптобіржу через HiveEx.
Шебеста також придбано частку в місцевому банку Australian Goldfields Money у 2018 році та оголосив про свій намір відкрити перший криптобанк в Австралії. HiveEx, після того, як Schebesta придбала цю частку і до того, як її придбала Alameda Research, рекламувала свою здатність залучати інші криптокомпанії до банківських послуг — навіть ті, які неодноразово отримували відмову в інших банках.
HiveEx навіть мав керівника, відповідального за «посередництво в банківських рахунках», імовірно, щоб допомогти керувати цим процесом для різних клієнтів.
Goldfields Money буде включено до матриці незабезпечених кредиторів в імовірному списку банківських партнерів FTX у рамках поточної справи про банкрутство.
Про це повідомляє Financial Times (FT). повідомляє на інтегрованому FTX столі Genesis Block, який дозволяв жителям Гонконгу обмінювати свою готівку на криптовалюту або навпаки.
Засновником Genesis Block був Клемент Іп також директор гонконгської компанії FTX.
Детальніше: Руйнується імперія Фреда Шебести, самозваного австралійського Crypto King
Засновник і директор Genesis Block Вінсент Ханг роздав печиво під брендом FTX на урочистому відкритті Genesis Block.
Один колишній співробітник розповів FT, як компанія змушувала людей вишиковуватися на вулиці з мішками готівки для обміну на криптовалюту. Іноді, за їхніми словами, потрібно було б відвернути їх, тому що він не міг знайти достатньо криптовалюти.
Чарльз Янг, один із партнерів Genesis Block — і, як повідомляється, Alameda Research — описав у подкасті, як компанія підтримує мережу з десятків різних банківських рахунків, які вона використовувала для переміщення коштів. Ян назвав цю функцію «дуже сірою зоною».
І HiveEx, і Genesis Block, здається, частково служать важливими переходами для FTX і Alameda Research завдяки зв’язкам із банківською системою.
- Серед компаній, зазначених у справі про банкрутство FTX, була DAAG Trading DMCC, розташована в Об’єднаних Арабських Еміратах.
- Dubai Multi Commodities Center (DMCC) — це «вільна зона» в ОАЕ з дуже обмеженими правилами. Він рекламував, що може пропонувати «до шести віз на офіс».
- Контактна електронна адреса DAAG Trading для DMCC веде до Pamedo Investment Group, венчурної фірми з Дубая. DAAG отримала ліцензію на участь у «власній торгівлі криптовалютами».
Altalix, трейдингова служба у Великій Британії, спочатку була включена до справи про банкрутство FTX, перш ніж її вилучили. Protos звернулися до Altalix, щоб отримати роз’яснення щодо своїх відносин з FTX і Alameda Research, і повідомлять про це, якщо ми отримаємо відповідь.
OTC Service AG зі швейцарського Цюріха не була частиною банкрутства FTX, але була внесена до списку інвестицій Alameda Research в звітність від FT.
Загалом здається, що SBF, Alameda Research і FTX покладався на різноманітні торгові центри по всьому світу, як на платних платформах, так і поза ними, включаючи кілька торгових столів.
Для отримання більш інформованих новин слідкуйте за нами Twitter та Новини Google або підписатися на наш YouTube канал.
Джерело: https://protos.com/hiveex-genesis-block-and-sbfs-trading-desk-network/