Ось чому діяльність Tornado Cash не припинилася повністю після санкцій OFAC

Зустріч Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) із криптоіндустрією почалася в 2018 році, коли воно визнало двох іранських осіб за зловмисну ​​кіберактивність. Відтоді не було жодного огляду назад. Зовсім нещодавно гучна заява про те, що Міністерство фінансів США заборонило американським громадянам використовувати Tornado Cash, викликала резонанс у лідерів галузі.

Хоча санкції справді зменшили активність Tornado Cash, нещодавній звіт Chainalysis показує, що непросто «витягнути вилку» на децентралізованому протоколі.

Вплив санкцій OFAC на Tornado Cash

Фірма аналітики блокчейнів Chainalysis опублікувала нову звітом висвітлюючи посилення зусиль OFAC щодо боротьби з криптоактивністю та її вплив на змішувач монет на основі Ethereum Tornado Cash.

Дані мережі до санкцій показали, що 34% усіх коштів, надісланих на Tornado Cash, походять із незаконних джерел, тоді як незаконна діяльність була зосереджена лише на криптовалютних хаках і шахрайствах. Наприклад, використання Harmony Bridge минулого літа спричинило понад 65% загальних надходжень вкрадених коштів міксером протягом 60 днів до того, як OFAC запровадив проти нього санкції.

Однак ця модель ізольованих, унікальних подій і більшості незаконних коштів відбувалася короткочасно. Це відрізняється від подібної активності таких служб, як ринки даркнету, які бачать більш постійний потік, що створює постійний потік коштів.

З іншого боку, після санкцій активність монетозмішувача значно впала, але не припинилася повністю. Це тому, що Tornado Cash працює на основі смарт-контрактів, які неможливо вивести в автономний режим, як це робить централізований сервіс. Таким чином, Chainalysis дійшов висновку, що OFAC або будь-яка інша організація не може зробити нічого, окрім як накласти юридичні наслідки за порушення санкцій, які забороняють особам використовувати його.

Зважаючи на це, було важко отримати доступ до Tornado Cash після видалення його веб-сайту, який діяв як інтерфейс для легкого доступу до служби змішування. Його приплив скоротився на 68% протягом 30 днів після його призначення. У звіті зазначено,

«Ці стимули, здається, були потужними, оскільки його надходження впали на 68% за 30 днів після його призначення. Тут це особливо важливо, враховуючи, що Tornado Cash є змішувачем, а змішувачі стають менш ефективними для відмивання грошей, чим менше коштів вони отримують загалом».

Прихильники конфіденційності засуджують тиранію

Санкції проти Tornado Cash викликали масову реакцію. Некомерційна група захисту блокчейну Coin Center у вересні подала позов проти Міністерства фінансів США, заявивши, що цей крок фактично криміналізує бажання громадян захистити свою конфіденційність під час використання власних криптоактивів.

Також відома криптобіржа Coinbase подав до суду OFAC, звинувативши фінансову розвідку в перевищенні повноважень.