Зв'язок Гарі Генслера з Binance виявлено у вибуховому звіті WSJ

Нові вибухові викриття, опубліковані Wall Street Journal, стверджують, що Binance та Binance US переплетені більше, ніж вважалося раніше.

Команда звітом базується на чатах Telegram, розглянутих WSJ у 2018-2020 роках, на додаток до додаткових інтерв’ю, проведених WSJ з неназваними співробітниками Binance/US.

Складності Binance та Binance.US

Binance та Binance.US, дві платформи обміну криптовалютами, виявили набагато глибший рівень інтеграції, ніж вони публічно оприлюднили, згідно з висновками WSJ, при цьому розробники з Китаю, як повідомляється, підтримували програмний код, який підтримував Binance.US користувачів цифрові гаманці, потенційно надаючи Binance доступ до конфіденційних даних клієнтів у США.

Спроба Binance нейтралізувати владу США, запустивши Binance.US, була викликана страхом придушення нерегульованих офшорних криптогравців, як стверджується у звіті WSJ, що призвело до рішення створити Binance.US, американську платформу, яка має ліцензію на Binance, але з’являється повністю незалежною, додає WSJ.

Тісна участь Binance в Binance.US була продемонстрована у вересні 2019 року, коли співробітник Binance в Шанхаї ввімкнув торгівлю на американській платформі за кілька хвилин до її запуску, що призвело до обміну в чат-групі Binance в додатку для обміну повідомленнями Telegram :

Ninj0r [розробник програмного забезпечення Binance]: Чому почався трейдинг???? Ще не час!!! Хто почав торгувати? У нас були встановлені торгові таймери? Хто почав торгувати?

Пішли інші повідомлення, в тому числі ще одне термінове від Ninj0r: хтось почав ТОРГІВЛЯТИ РАНО. Хто це зробив? О 8:56:09.822 хтось вручну почав торгувати. ВООЗ? чому

Зрештою засновник і виконавчий директор компанії відповіли.

Чанпен Чжао: хлопець тут, у Шанхаї, помилився в операції.

Binance висловила зацікавленість у тому, щоб Гері Генслер став радником

WSJ повідомляє, що Binance запропонувала голові SEC Гарі Генслеру стати радником, але пропозицію було відхилено. Однак Генслер поділився деякими «ліцензійними стратегіями» з колишнім керівником Binance Labs Еллою Чжан і співробітником Binance Гаррі Чжоу.

Регуляторний піар Гаррі Чжоу наполягає на створенні окремої компанії в США

Відповідно до презентації, розглянутої WSJ, наприкінці 2018 року Гаррі Чжоу, який працював у компанії з торгівлі біткойнами, яку фінансувала Binance, запропонував керівникам Binance створити американський бізнес, який запрошуватиме запити від регуляторних органів США та правоохоронних органів. , таким чином захищаючи Binance від їхньої уваги.

Презентація включала розділ «Плани залучення регуляторів», у якому пропонувалося Binance розпочати «значні PR-зусиль, які демонструють готовність американського підрозділу перевершити очікування SEC і служити галузевим ресурсом для SEC».

За даними WSJ, у лютому 2019 року Чжоу заснував компанію з Делавера BAM Trading Services Inc., яка стала оператором Binance.US. Колишній фінансовий директор Binance оголосив про створення фірми разом із двома іншими під назвою BAM Management US Holdings Inc. і BAM Technology Services Inc. у чаті для співробітників Telegram.

BAM Trading і VPN

У червні 2019 року Binance оголосила про створення Binance.US у партнерстві з BAM Trading, фірмою, яка буде ліцензувати бренд і технологію Binance. Binance.US зареєстровано як бізнес, що надає грошові послуги, у Мережі боротьби з фінансовими злочинами Міністерства фінансів США. Однак, згідно з документами, з якими ознайомився WSJ, Binance не розкриває, що її засновник і генеральний директор пан Чжао контролює компанії BAM через ряд організацій, зареєстрованих на Кайманових і Британських Віргінських островах.

Незважаючи на оголошення про припинення прийому клієнтів із США на своїй глобальній платформі, представники Binance обговорили, як їх утримати. У чаті Telegram у червні 2019 року один із співробітників зазначив, що понад 18% переглядів сторінок на Binance.com припадає на користувачів із США. Семюел Лім, тодішній керівник відділу відповідності Binance, запропонував способи утримати найбільших клієнтів США, зокрема заохочуючи їх використовувати VPN, щоб виглядати так, ніби вони знаходяться в іншій країні. Згідно з документами, ознайомленими з WSJ, Лім також обговорив, чи є у клієнтів США офшорні організації, які вони могли б використовувати для доступу до Binance.

Ризики для Binance та її генерального директора Чанпена Чжао

Якщо це правда, витік Telegram може завдати шкоди як CZ, так і Binance.

Припустімо, регулятори США визначили, що Binance контролює американську компанію. У такому випадку вони могли б отримати повноваження контролювати весь бізнес Binance, піддаючи фінанси компанії більш ретельному контролю та ризикуючи судовим переслідуванням.

Комісія з цінних паперів і бірж і Міністерство юстиції розслідують відносини Binance з Binance.US принаймні з 2020 року.

WSJ доданий що SEC вивчає конкретні зв’язки між Binance.US і двома торговими фірмами, тісно пов’язаними з Чжао, Merit Peak Ltd. і Sigma Chain AG.

3 березня двопартійна група сенаторів попросила Binance відповісти на ряд запитань, стверджуючи, що компанія «приховала основну фінансову інформацію від своїх клієнтів і громадськості».

Відповідь від Binance та Binance.US

Керівництво та співробітники Binance відмовилися від коментарів. WSJ додав, що речниця Binance не відповіла на запити надати Ліма або Чжао доступ для коментарів, тоді як Гаррі Чжоу та Вей Чжоу також не відповіли на запити про коментарі.

Звернувшись до Twitter у неділю ввечері, CZ нагадав своїм 8.2 мільйонам підписників ігнорувати FUD, напади та фейкові новини.