SBF від FTX вносить заставу в розмірі 250 мільйонів доларів, може загрожувати до 100 років ув’язнення, оскільки близькі партнери визнають себе винними ⋆ ZyCrypto

реклама

 

 

Після екстрадиції з в'язниці Багамських островів опальний бос FTX Сем Банкмен-Фрід вчора він вперше з’явився в Південному окрузі Нью-Йорка, де йому було внесено заставу в розмірі 250 мільйонів доларів і зобов’язаний пообіцяти домашній арешт, заборону на поїздки та ретельний нагляд у будинку його батьків.

Інші обмеження включають ліміт транзакцій у 1000 доларів США, заборону на використання або володіння вогнепальною зброєю, доступ до кредитів, створення бізнесу та ретельний моніторинг зловживання психоактивними речовинами.

Звинувачення, висунуті перед сином двох професорів Массачусетського технологічного інституту, Джозефа Бенкмана та Барбари Фрід, включають шахрайство, відмивання грошей, розкрадання фондів табору та змову, навіть якщо вся родина опинилася під пильною увагою за їх роль у злочині на мільярд доларів.

30-річний Сем, який, як вважають, вкрав приблизно 4 мільярди доларів і втягнув у борги понад 50 провідних кредиторів, як повідомляється, побив рекорд за найбільшою досудовою заставою, яка коли-небудь була випущена, що відображає масштаби його злочинів, які були названі всім, починаючи з рецидив Енрона'до шахрайство епічних масштабів взагалі

Друзі визнають себе винними

Співзасновник FTX Гері Вонг і Керолайн Еллісон, колишній генеральний директор компанії FTX, Alameda, визнали себе винними в четвер у звинуваченнях у шахрайстві та пообіцяли співпрацювати з владою, щоб розкрити глибину мерзенного шахрайства Сема.

Деталі звинувачень звинувачують Гері у створенні програмного забезпечення для незаконного переведення коштів від FTX до Alameda, Еллісона у втручанні в торгівлю вкраденими коштами для торгівлі за допомогою левериджу, а обидві сторони змовилися, щоб приховати незаконну діяльність від інвесторів і аудиторів.

Незважаючи на численні бухгалтерські розбіжності, широко оприлюднені CoinDesk минулого місяця, дует поспішив відкинути відкриття як лише частину — а не всю — балансу компанії в той час, коли Alameda була технічно неплатоспроможною.

Загрозливе переконання

Скільки Сем міг би провести у в'язниці? Від кількох десятиліть до понад ста років, згідно з федеральним законом, який передбачає 20 років за одне обвинувачення в шахрайстві. Сем має до шести звинувачень.

Минулого тижня Комісія з цінних паперів і цінних паперів оголосила про це в окремому звинуваченні проти колишнього плаката криптовалюти Сем обманув понад 90 американських інвесторів, приховав свої мотиви та дії та витратив мільярди коштів клієнтів на особисті витрати.

Для сім’ї Бенкман-Фрід це буде важкий і напружений святковий сезон, оскільки вони весь тиждень готують переконливий захист напередодні наступного слухання, запланованого на 2023 рік.