Через кілька тижнів після краху FTX і Alameda Research влада Багамських островів заарештувала колишнього генерального директора біржі Сема Бенкмана Фріда (SBF).
Згідно із заявою генерального прокурора Багамських островів, сенатора Райана Піндера, SBF був заарештований 12 грудня Королівською поліцією Багамських островів після отримання закритого обвинувального висновку, поданого Окружним судом Сполучених Штатів Південного округу Нью-Йорка ( SDNY), заявивши, що проти SBF у США висунуто кримінальні звинувачення.
"У результаті отриманого повідомлення та наданих матеріалів було визнано доцільним для Генерального прокурора вимагати арешту SBF і тримати його під вартою відповідно до Закону нашої країни про екстрадицію», прочитайте заяву. AG також зазначив, що вони передадуть SBF США, якщо буде надіслано запит на екстрадицію.
Коментуючи арешт, прем’єр-міністр Багамських Островів Філіп Девіс заявив, що вони продовжуватимуть переслідувати осіб, пов’язаних із FTX, на основі спільного інтересу країн у боротьбі зі злочинністю.
«У той час як Сполучені Штати висувають кримінальні звинувачення проти SBF окремо, Багамські острови продовжуватимуть власні регуляторні та кримінальні розслідування краху FTX», — написав він у записці.
Арешт SBF стався на тлі посилених закликів до його затримання з боку криптоспільноти після того, як опальний бізнесмен втік на Багами після краху FTX. Сьогодні, 13 грудня, SBF був планується з'явитися перед комітетом Палати представників з фінансових послуг разом із новим генеральним директором FTX Джоном Дж. Реєм, щоб пролити більше світла на те, що призвело до краху гігантської біржі.
Перед арештом SBF підтвердив у понеділок у Twitter Spaces, що планував давати свідчення на зустрічі за допомогою відео зі свого місця на Багамах. Однак після арешту було незрозуміло, чи зможе SBF все-таки бути присутнім на зустрічі під час преси.
Тим часом, поки криптоспільнота вітає новини про арешт SBF, увага тепер привертає увагу до колишнього генерального директора Alameda Керолайн Еллісон. Alameda Research, дочірню торгову компанію FTX, звинувачують у тому, що її використовували для викачування коштів користувачів із FTX, спрямування їх на різні інвестиції та інші потреби.
Згідно зі свідченнями Джона Рейма у вівторок, які тепер оприлюднені, клієнтські активи з FTX були змішані з активами з торгової платформи Alameda. Він також зазначив що «наприкінці 2021-2022 років FTX Group переживала марнотратство, під час якого приблизно 5 мільярдів доларів було витрачено на купівлю безлічі бізнесів та інвестицій, багато з яких можуть коштувати лише незначну частину того, що за них було сплачено».
Хоча Еллісон залишається на волі, вважається, що вона могла перебувати в США після непідтвердженого фото про те, як вона робить замовлення в нью-йоркському кафе, з’явилося на початку цього місяця. Наприкінці минулого тижня вона найняла юридичну команду, до складу якої входили високопосадовець SEC і юрист, які розслідували схему Берні Медоффа Понці, викликаючи припущення, що вона могла укласти угоду з владою США.
Джерело: https://zycrypto.com/ftxs-founder-sam-bankman-fried-arrested-in-the-bahamas/