FTX використовувала клієнтські активи для маржинальної торгівлі в Alameda, підтверджує юрист у справах про банкрутство

Юрист FTX у справах про банкрутство та новий генеральний директор Джон Рей у п’ятницю поспілкувався з Комітетом з фінансових послуг Палати представників, щоб пояснити деякі внутрішні деталі провалу біржі. 

Рей сказав, що Alameda Research використовувала активи клієнтів FTX для маржинальної торгівлі, підтверджуючи давні підозри щодо двох компаній, які колишній бос Сем Бенкман-Фрід (SBF) не наважувався визнати. 

Підтвердження шахрайства

Під час свого попередні зауваження, Рей сказав, що, хоча його розслідування все ще перебуває на ранній стадії, деякі критичні факти вже були з’ясовані. 

«По-перше, клієнтські активи на FTX.com були змішані з активами з торгової платформи Alameda», — сказав він. «Це зрозуміло».

«По-друге, Alameda використовував кошти клієнтів для маржинальної торгівлі, що призвело до величезних втрат коштів клієнтів», — додав він. Як маркет-мейкер, Alameda розмістила кошти на «різноманітних сторонніх біржах», які були «за своєю суттю небезпечними» та підлягали обмеженому захисту ринку в цих юрисдикціях. 

Коли його запитали про зв’язки в управлінні між FTX і Alameda, Рей сказав, що між суб’єктами практично «немає відокремленості», ані внутрішнього контролю управління ризиками. Вся FTX Group, що складається з понад 130 компаній, включаючи FTX.com, FTX US і Alameda, «володіла та контролювалася Семом Бенкманом-Фрідом».

Хоча між FTX і FTX US існувала «публічна різниця», Рей сказав, що криптоактиви обох фірм розміщувалися в системі AWS. Тим не менш, вони не залежали від активів Аламеди, що давало можливу довіру Бенкмана-Фріда попередні твердження що FTX US все ще є платоспроможним.

Відповідаючи на заяви колишнього мільярдера про те, що він не приймає рішень щодо управління Аламедою, заяви Рея були набагато більш скептичними. 

«Зазначу, що йому належало 90% Alameda. Немає ніякої різниці. Власники компанії могли б вільно керувати всіма силосами». 

Фінансові проблеми FTX спричинили так звані «витрати» протягом 2021 та 2022 років, під час яких 5 мільярдів доларів було витрачено на бізнес та інвестиції. Розбазарні витрати компанії на різні спонсорські кошти, стадіон та інше акційні пропозиції зазнав значної критики з боку лідерів конкуруючих бірж, у тому числі Binance Чанпэн Чжао і Кракена Джессі Пауелл. 

Претензії Банкмана-Фріда

Сем Бенкмен-Фрід ухилився від прямої відповіді, чи використовувалися клієнтські активи для маржинальної торгівлі в Alameda Research, стверджуючи, що він «не знав» про нецільове використання коштів клієнтів. 

Однак він має заявив, у попередніх інтерв’ю, що клієнтські активи були «взаємозамінними» під час банківської акції проти його обміну на початку листопада. Це означає, що клієнти, які тримають цифрові активи на біржі, які мали гарантовану безпеку згідно з умовами обслуговування його біржі, розглядалися так само, як і активи, що використовуються для ф’ючерсної та маржинальної торгівлі. 

Бенкмен-Фрід мав з'явитися на слуханнях у Конгресі разом із Джоном Реєм, але був заарештований регуляторними органами Багамських островів у понеділок. У своїх підготовлених зауваженнях він підтверджений що у FTX бракує команди з управління ризиками.

Зображення надано Bloomberg.