FTX.US, засновник Сем Бенкман-Фрід знаходяться під розслідуванням регуляторних органів Техасу

Команда Рада з цінних паперів штату Техас перевіряє криптовалютну біржу FTX, її дочірню компанію FTX.US, а також засновника та генерального директора Сема Бенкмана-Фріда щодо можливих порушень у сфері цінних паперів. Про це йдеться в нещодавній судовій заяві, вперше оприлюдненій ЗМІ Barrons у понеділок.

Регуляторні органи перевіряють, чи варто вважати прибуткові рахунки, які пропонує FTX.US, незареєстрованими цінними паперами, як описано в заяві щодо процедури банкрутства платформи криптокредитування Voyager Digital. Нещодавно біржа FTX виграла тендер на придбання активів кредитора.

Джозеф Джейсон Ротунда, директор із забезпечення виконання зобов’язань штату Техас, зробив ці заяви в заяві до суду у справах про банкрутство, яка контролює потенційний продаж активів Voyager Digital біржі FTX.

Директор сказав, що FTX, можливо, порушує закон штату, що регулює реєстрацію та продаж цінних паперів, оскільки наразі пропонує користувачам у США продукт, що приносить дохід.

Ротунда розповів, що він зміг створити обліковий запис через додаток FTX, щоб отримувати дохід від свого депозиту Ether (ETH) і переказувати кошти зі свого пов’язаного банківського рахунку. За словами Ротунди, у додатку було зазначено, що він має право на прибутковий рахунок, незважаючи на умови компанії, згідно з якими FTX не пропонуватиме послуги клієнтам із США.

Директор пояснив, що FTX дозволяє користувачам заробляти до 8% APY на перші 10,000 5 доларів США та до 10,000% APY на суми понад 10 XNUMX доларів США, але не більше XNUMX мільйонів доларів США. Незважаючи на пропозиції, Ротунда сказав, що FTX.US не зареєстровано для пропозиції чи продажу цінних паперів у Техасі.

Але представник FTX відповів на ці звинувачення, заявивши, що фірма вже «вела переговори» з регуляторними органами Техасу. Він заявив, що FTX має активну заявку на отримання ліцензії, яка очікує на розгляд, і сказав, що фірма повністю працює в межах того, що вона може робити в проміжний період.

27 вересня FTX виграний заявку на придбання активів канадської компанії Voyager Digital збанкрутілий кредитор цифрових активів, за 1.4 мільярда доларів. Згідно з Rotunda, Voyager також знаходиться під розслідуванням регуляторів щодо його прибуткових рахунків, які можуть вважатися незареєстрованими цінними паперами. Звіт показав, що FTX прагне відплатити користувачам Voyager, які постраждали від компанії раптове закриття.

Джерело зображення: Shutterstock