Юристи, які керують банкрутством FTX, порівняли фірму з «особистим володінням» колишнього генерального директора Сема Бенкмана-Фріда в суді Делавера у вівторок.
Під час першого слухання справи, яка має стати розгалуженою, юристи Джеймс Бромлі та Салліван Кромвель остаточно описали FTX — раніше одну з найбільших у світі глобальних криптовалютних бірж за обсягом торгів — як «тварину іншого роду».
Вони заявили суду, що «значна кількість активів», якими володіє FTX, була або вкрадена, або зникла іншим чином. Загалом FTX має грошовий баланс у розмірі 1.24 мільярда доларів, і його експерти з реструктуризації зараз працюють із фінансовими слідчими, щоб знайти решту активів.
A судовий документ від суботи показує, що FTX заборгувала 3.1 мільярда доларів своїм 50 найбільшим кредиторам, і лише найбільший кредитор зі своєї кишені складає 226.2 мільйона доларів. Кожен позивач вказано як клієнт, а не як інсайдер компанії. Десять мають претензії на суму понад 100 мільйонів доларів кожна.
Повідомляється, що Банкмен-Фрід вимагав до 8 мільярдів доларів для покриття дефіциту компанії.
«Ми розуміємо, що є багато людей, які хочуть отримати свої гроші негайно. І ми співчуваємо цьому… і працюємо над тим, щоб мати можливість це зробити», – сказав Бромлі.
Після початкових розбіжностей, призначені Багамськими Островами юристи FTX Digital Markets погодилися перенести свої Глава 11 до штату Делавер, об’єднавши всі петиції FTX в одну справу.
Досвідчений експерт з реструктуризації Джон Дж. Рей III, який розібрав Enron після її власної смерті, очолює зусилля FTX як новий генеральний директор фірми.
Факти ймовірного службового злочину вже очевидні. Бромлі детально описав значні покупки, не пов’язані з бізнесом. За словами адвоката, один із американських боржників придбав нерухомість на Багамах майже на 300 мільйонів доларів.
Кажуть, що ці будинки в основному використовувалися високопоставленими керівниками FTX як будинки та нерухомість для відпочинку.
Бенкман-Фрід фактично контролював FTX «в усі часи», каже юрист
FTX таємничий хак незабаром після того, як він подав заяву про банкрутство, також було покрито. Близько 477 мільйонів доларів США в різних криптовалютах (за оцінкою на той час) було виведено з гарячих гаманців FTX, включаючи FTX US.
Регулятор безпеки Багамських островів швидко перейшов до розміщення деяких активів FTX у холодному сховищі через стартап Fireblocks із прямим зберіганням. Юристи кажуть, що це рішення було прийнято безпосередньо Бенкменом-Фрідом і директором з технологій FTX Гері Вангом.
Нещодавно хакер обміняв більшу частину виведеного ефіру на біткойни через сервіс RenBridge — платформу, яку Alameda Research компанії Bankman-Fried придбала у 2021 році.
Бромлі сказав, що FTX продовжує зазнавати кібератак, крім початкової. Нове керівництво FTX залучило «досконалий досвід» для захисту від інцидентів у майбутньому.
За словами Бромлі, команда зараз «працює над тим, щоб навести порядок у безладі», впроваджуючи засоби контролю, досліджуючи основні проблеми та забезпечуючи прозорість. Слідчі координують дії з боржниками, щоб зібрати всю пов’язану з ними інформацію про бізнес.
Коли це станеться, точна роль Банкмана-Фріда в передбачуваному безгосподарстві FTX, безсумнівно, буде на увазі для його кредиторів. За оцінками, до мільйона користувачів втратили гроші з FTX, починаючи від звичайних інвесторів і закінчуючи блокчейн-стартапами та фондами.
Юристи представили хронологію господарської діяльності Банкман-Фріда. Його торгове підприємство Alameda було засновано в листопаді 2017 року в Каліфорнійському університеті в Берклі, а FTX було запущено в 2019 році в Гонконзі.
«По суті, компанія в той період часу блукала по світу. Починали в Берклі і дійшли до Гонконгу… вони дійшли до Чикаго, Маямі, дійшли до Багамських островів, але весь час фактично перебували під контролем пана Бенкмана», — сказав Бромлі.
Щовечора на вашу скриньку вхідних повідомлень надходять найпопулярніші крипто-новини та ідеї. Підпишіться на безкоштовну розсилку Blockworks зараз.
Джерело: https://blockworks.co/news/ftx-run-by-inexperienced-unsophisticated-traders-court-hears