Юристи FTX тепер можуть викликати групу «інсайдерів» Сема Бенкмана-Фріда

Згідно з ухвалою суду, поданою в середу, суддя надав дозвіл команді юристів FTX викликати співзасновників FTX Сема Бенкмана-Фріда та Гері Ванга, колишнього генерального директора Alameda Research Керолайн Еллісон, батьків Бенкмана-Фріда та його брата Габріеля.

Команда юристів FTX попросила дозволу надіслати повістки групі, яку вона називає «Інсайдерами», 25 січня, заявивши, що деякі особи з найближчого оточення Бенкмана-Фріда співпрацюють із зусиллями команди реструктуризації щодо повернення активів.

«Однак залишаються ключові питання, що стосуються численних аспектів фінансів і операцій боржників», — написала адвокат Кімберлі Браун у поданні від 25 січня. Він також називає Нішада Сінгха, колишнього головного технічного директора FTX, і Констанс Ван, яка раніше була співвиконавчим директором FTX Digital Markets разом з Райаном Саламе, кажучи, що вони не співпрацюють у спробах повернути кошти клієнтів.

Варто зазначити, що Еллісон і Ван визнали себе винними у кримінальних і цивільних справах, висунутих проти них Міністерством юстиції, Комісією з цінних паперів і бірж і Комісією з майбутньої торгівлі товарами. Пара співпрацює з розслідуванням, яке ведуть адвокати Південного округу Нью-Йорка.

документи отримані The Wall Street Journal у грудні стало відомо, що 9 листопада Саламе надіслав інформацію владі на Багамах, де була штаб-квартира FTX. Він стверджував, що торгова служба Alameda Research була використання коштів клієнтів FTX для покриття збитків. Через два дні, FTX подала заяву про банкрутство і Бенкман-Фрід залишив посаду генерального директора.

Буквально днями раніше витік балансу від Alameda Research показав, що фонд тримав FTT на мільярди, обмінний токен FTX, проти мільярдних зобов’язань. Якщо він ліквідує свої активи, щоб заплатити кредиторам, він ризикує знизити ціну токена. Якщо цього не зробити, то зазнає невиконання боргів.

Це не перший раз, коли команді з реструктуризації доводиться надсилати повістки до суду, намагаючись отримати інформацію від інсайдерів криптокомпанії.

Вранці в середу команда юристів, яка спостерігає за реструктуризацією Three Arrows Capital, яка належить 3AC, попросила суддю змусити співзасновника Кайла Дейвіса співпрацювати. У судовій заяві вони стверджували, що він «приховував інформацію».

Девісу та його співзасновнику Су Чжу подали a повістка в Twitter 5 січня та дано до 26 січня для виготовлення фінансових документів. Тепер, коли вони пропустили цей термін, ліквідатори 3AC прагнуть встановити новий крайній термін – 16 березня.