Tech

Кошти FTX заморожені на Багамах

11/11/2022
Новини Bitcoin Ethereum

FTX Digital Markets (FDM) є дочірньою компанією FTX на Багамах. 

Дійсно, компанією, яка володіє біржею FTX.com, є FTX Trading LTD, головний офіс якої знаходиться в Антигуа та Барбуді, але має власну штаб-квартиру на Багамах.

Місцевий регулятор Багамських островів почав розслідування проти FDM і заморозив усі його активи. 

Однак це не всі активи FTX, а лише ті, що знаходяться на території Багамських островів. 

Рішення SEC Багамських островів щодо рахунків FTX

Команда Офіційна заява з Багамської комісії з цінних паперів Багамських островів (SEC) повідомляє, що Комісія вирішила тимчасово ліквідувати FDM, щоб зберегти її активи та стабілізувати компанію.

Брайан Сіммс призначений тимчасовим ліквідатором, а всі повноваження директорів компанії призупинені. 

Комісія пише: 

«Жодні активи FDM, клієнтські активи чи трастові активи, якими володіє FDM, не можуть бути передані, переуступлені чи іншим чином поводитися з ними без письмового дозволу тимчасового ліквідатора».

Таким чином, фактично всі кошти, що зберігаються FTX на Багамах через FTX Digital Markets, були заморожені. 

Крім того, у тому ж випуску згадується, що деякі публічні заяви свідчать про неправильне управління активами клієнта та/або їх передачу Alameda Research. Такі дії суперечили б нормальному управлінню та потенційно були незаконними без явної згоди клієнтів.

Таким чином, існують кримінальні звинувачення зі звинуваченнями в неналежному збереженні коштів клієнтів.

Заяви FTX

Тоді FTX опублікував у своєму профілі Twitter деяку офіційну інформацію з цього приводу. 

У ньому стверджується, що згідно з правилами Багамських островів вони почали дозволяти зняття коштів для місцевих клієнтів, тому це будуть зняття, видимі в блокчейні. 

Очевидно, це були кошти, які, здається, не зберігалися на Багамських островах FDM, а належали багамським клієнтам. 

Тоді також було заявлено, що діяльність платформи в Японії призупинена. 

Однак вони ще не розкрили загальну суму коштів FDM, заморожених на Багамах, ані скільки готівки вони мають на руках, щоб, можливо, задовольнити всі зняття коштів. 

Дійсно, досі є очевидне повідомлення ftx.com інформуючи їх про те, що зняття коштів заморожено. 

Кошти на біржі

FTX.com є міжнародним сайтом FTX crypto trading платформа. Він належить компанії FTX Trading LTD, штаб-квартира якої знаходиться в Антигуа і Барбуді. Тоді як операційний штаб знаходиться на Багамах, де працює FTX Digital Markets (FDM), що належить FTX Trading LTD. 

Натомість FTX.US належить іншій компанії, яка, очевидно, не має жодних проблем. 

Частина коштів FTX.com зберігається на Багамах FDM і наразі заморожена. Як наслідок, вони не можуть бути використані для задоволення запитів клієнтів на зняття коштів. 

Деякі, ймовірно, зберігаються в Антигуа і Барбуді компанією FTX Trading LTD, але оскільки це лише зареєстрований офіс, можливо, що їх небагато в Антигуа і Барбуді. 

Натомість цілком можливо, що значна частина коштів зберігається деінде, можливо, у США. 

FTX Trading LTD на даний момент не є ні банкрутом, ні ліквідацією, і, схоже, жодні дочірні компанії в США також не є банкрутами. 

У такому складному сценарії натомість відомо те, що FTX ще не сказала точно, скільки коштів вона ще має, або скільки з цих коштів насправді можна використовувати для задоволення запитів клієнтів на зняття коштів. 

Протягом усієї цієї справи компанія жодним чином не продемонструвала свою здатність тримати своїх клієнтів добре інформованими, і цей недолік продовжується навіть зараз. 

Поточна ситуація зі зняттям коштів

Багато клієнтів все ще скаржаться на незавершені зняття коштів на платформі, запити на які надійшли до їх блокування. Таким чином, черга вже запитаних вилучень ще не вичерпана. 

Крім того, є всі ті, хто хотів би зняти кошти, але не може, тому що зняття призупинено на невизначений термін. 

Однак проблем із запитами на зняття коштів на FTX.US не виникне. 

Вчора FTX повідомила, що було досягнуто угоди з Tron, яка дозволяє зняття коштів принаймні для власників TRX, BTT, JST, SUN і HT. 

Однак поки точно невідомо, чи такі виведення вже активні на платформі. 

Майбутні сценарії та можливі наслідки справи FTX

Незалежно від можливих судових наслідків цієї справи, особливо стосовно людей, відповідальних за те, що сталося, багато хто задається питанням, що станеться з FTX. 

Незважаючи на те, що американська платформа FTX.US, безумовно, ймовірно продовжить працювати, все ще є сумніви щодо майбутнього міжнародної платформи FTX.com. 

Здається, є два найбільш вірогідних сценарії. 

Перший, який підтримується, зокрема, співзасновником і генеральним директором Сем Бенкман-Фрід (SBF), коли консорціуму інвесторів вдається зібрати достатні кошти, щоб біржа могла відновити виведення коштів, задовольнити всі запити на це, а потім відновити повноцінну роботу. 

Такий сценарій насправді виглядає малоймовірним на сьогоднішній день, оскільки виглядає так 9.4 млрд доларів потрібен, і, можливо, наразі знайдено лише 1 мільярд доларів. 

Другий сценарій полягає в тому, що компанія здається і врешті оголошує про неплатоспроможність. Це призведе до банкрутства та ліквідації FTX Trading LTD, оскільки багамська дочірня компанія вже ліквідована. 

Відповідно до заяви SBF, йому доведеться почекати принаймні до наступного тижня, щоб побачити, який із двох сценаріїв може здійснитися. 

Джерело: https://en.cryptonomist.ch/2022/11/11/ftx-funds-frozen-bahamas/