Засновника FTX Сема Бенкмана-Фріда заарештовано, його планують екстрадувати до США

Сем Бенкман-Фрід був заарештований владою Багамських островів на запит уряду США лише за день до того, як опальний колишній генеральний директор FTX мав дати свідчення перед Конгресом.

Бенкман-Фрід був заарештований Королівською поліцією Багамських островів після офіційного повідомлення від уряду Сполучених Штатів про висунення проти нього кримінальних звинувачень, згідно із заявою генерального прокурора Багамських островів (AG) і міністра юридичних справ від 12 грудня. Раян Піндер.

Посилаючись на людину, яка знає це питання, The New York Times повідомляє 12 грудня, що звинувачення проти Bankman-Fried включають шахрайство з банківськими переказами та цінними паперами, змову з метою вчинення шахрайства з банківськими переказами та цінними паперами та відмивання грошей, 

США, швидше за все, будуть вимагати видачі Бенкмана-Фріда, а Піндер заявив, що Багамські Острови «негайно» опрацюють будь-який запит про екстрадицію.

Прем’єр-міністр Багамських островів Філіп Девіс заявив у заяві, що обидві країни «спільно зацікавлені в притягненні до відповідальності всіх осіб, пов’язаних з FTX, які, можливо, зрадили громадську довіру та порушили закон.

У твіті прокуратури США Південного округу Нью-Йорка від 12 грудня повідомляється, що влада Багамських островів заарештувала Бенкмана-Фріда на підставі закритого обвинувачення, яке вона подала та планує розпечатати «вранці».

США Деміан Вільямс: Раніше сьогодні ввечері влада Багамських островів заарештувала Семюеля Бенкмана-Фріда на запит уряду США на основі закритого обвинувачення, поданого SDNY. Ми очікуємо, що вранці ми розкриємо обвинувальний висновок, і тоді матимемо більше інформації.

— прокурор США SDNY (@SDNYnews) 12 Грудня, 2022

Bloomberg повідомляє 10 грудня прокурори з Нью-Йорка, агенти ФБР і регулятори зустрілися з юристами FTX, щоб обговорити документацію, яку слідчі хочуть отримати.

За темою: SBF намагався дестабілізувати крипторинок, щоб врятувати FTX: звіт

Міністерство юстиції США (МЮ) «уважно» перевірка FTX неналежним чином перерахував сотні мільйонів приблизно в той самий час, коли компанія оголосила про банкрутство 11 листопада.

Багамська влада робили так само їхнє власне «активне та постійне» розслідування щодо FTX, як було оголошено 27 листопада Піндером, у якому брали участь Комісія з цінних паперів країни, Підрозділ фінансової розвідки та підрозділ поліції з фінансових злочинів.

Бенкмана-Фріда заарештували за день до нього очікується віддалена поява свідчити перед Комітетом Палати представників з фінансових послуг на слуханнях щодо розслідування краху біржі.