Поглиблений аналіз останніх транзакцій, проведений колишнім генеральним директором FTX Семом Бенкманом-Фрідом і нині неіснуючою венчурною компанією Alameda Research, показує, що SBF, можливо, порушив свої умови звільнення під заставу.
27 грудня — лише через кілька днів після того, як Бенкман-Фрід вийшов із в’язниці під заставу в 250 мільйонів доларів — адреса, яку він особисто підтверджений щоб повернутися до нього у вересні 2020 року, перевів усі свої активи, що залишилися, на нову адресу.
Команда угода переїхав близько 800 дол Ефіріума на невідому адресу, де його зустріли криптовалюти на суму понад півмільйона з кількох адрес, багато з яких були відомими адресами Alameda Research.
Колишній генеральний директор FTX має відмовлено будь-якої участі в діяльності в ланцюжку, але він заявив про право власності на одну з адрес, залучених у згаданий вище твіт. Крім того, згідно з новинами CBS від 22 грудня звітом, під заставу Бенкман-Фрід входила умова не витрачати більше 1,000 доларів без дозволу суду.
Глибоке занурення в дані в мережі
З початку своєї діяльності в мережі 27 грудня новостворену адресу обробив приголомшливі 105 транзакцій — 52 27 грудня та 53 28 грудня. На адресу надійшло криптовалюти на загальну суму 690,641 32 доларів США, включаючи 367,083 перекази на загальну суму XNUMX XNUMX доларів США з відомих адрес Alameda Research.
Нова адреса надіслала лише п’ять транзакцій витрат, але вони спустошили всі кошти та залишили гаманець порожнім. Основна частина цього була надіслана на дві адреси: одна починалася з 0xE5cC0, яка отримала транзакцію на суму 60,450 0 доларів США, а інша починалася з 64x9e605,280B, яка отримала транзакції на суму 24.080 XNUMX доларів США та XNUMX XNUMX доларів США.
Адреса 0xE5cC0 (та, яка отримала 60,450 21 доларів США) надіслала лише одну транзакцію, перенаправляючи весь баланс на іншу адресу, яка здійснила більше мільйона транзакцій з 2021 квітня 27 року. Навіть фільтруючи транзакції, здійснені з 6,824 грудня, адреса надсилалася добре. понад 3,331 транзакції — XNUMX з них видаткові. На жаль, відстеження цього переказу далеко не тривіально.
З іншого боку, адреса, яка отримала основну частину коштів, також є новоствореною адресою, яка не виявляла активності до 27 грудня. Адреса 0x64e9B отримала загалом 30 вхідних переказів, переміщуючи цифрові активи на суму 4.169 мільйона доларів США. включаючи свіжу адресу, на яку підтверджена адреса Бенкмана-Фріда надіслала 800 доларів. Ця сума може бути більшою, ніж кошти, якими розпоряджалася ця адреса, враховуючи, що кілька вхідних транзакцій повертали свопи Metamask і Uniswap (UNI).
Передачі адреси 0x64e9B включали цифрові активи на загальну суму понад 860,000 186,000 доларів США, переміщені на миттєвий обмін Fixed Float. Це порушує зміну транзакції, оскільки централізований зберігач взяв ці кошти в обмін на інший цифровий актив. Ще одна важлива вихідна транзакція — це переказ XNUMX XNUMX доларів США на нульову адресу renBTC, що є способом передачі токена між блокчейнами.
Сем Бенкман-Фрід порушив умови внесення застави?
Дані в ланцюжку та старий твіт колишнього FTX показують, що він дійсно переказав цифрові активи на суму близько 800 доларів на адресу, яка потім була залучена до зливу адрес Alameda Research. Хоча це свідчить про те, що Бенкмен-Фрід, ймовірно, стоїть за цими транзакціями, немає простого способу довести, що він надіслав лише криптовалюту на суму 800 доларів на ту саму адресу, яка щойно отримала значні перекази від Alameda Research та інших.
Транзакції, чітко й незаперечно пов’язані з Бенкменом-Фрідом, лише на 200 доларів менше його ліміту в 1,000 доларів. Проте ми не можемо бути впевнені, що він не має такого дозволу. Його заперечуючи здійснення будь-яких переказів робить досить малоймовірним те, що ці транзакції мають законний характер і що він мав дозвіл судді на переміщення будь-якої значної кількості грошей. Однак без подальших розслідувань, ймовірно, правоохоронними органами, неможливо сказати, чи був він.
Джерело: https://crypto.news/ftx-ex-ceo-sam-bankman-fried-may-have-broken-bail-conditions-on-chain-analysis-shows/