Співзасновники FTX визнають себе винними у звинуваченнях у шахрайстві

Керолайн Еллісон, колишній генеральний директор Alameda Research і співзасновник Сема Бенкмана-Фріда для FTX, визнала себе винною у федеральних звинуваченнях у шахрайстві в рамках угоди про поблажливість у її власній справі.

Угода про визнання провини також включає Zixiao (Gary) Wang, ще одного співзасновника FTX. Бенкмен-Фрід і Еллісон були звинувачені в шахрайстві з цінними паперами, шахрайстві з банківськими послугами та змові з метою шахрайства з цінними паперами. Двоє колишніх керівників FTX нібито збрехали про фінансовий стан компанії та її здатність відповідати очікуваним доходам, а також приховували той факт, що вони продали більшу частину своїх акцій, щоб погасити борги та спрямувати інвестиції на інші тіньові операції.

За даними Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC), Ван брав участь у створенні певних функцій у контракті та коді торгової платформи нині неіснуючої біржі, що дозволило Alameda Research підтримувати «по суті необмежену кредитну лінію на FTX», а також коригування параметрів для Alameda, щоб отримати «несправедливу перевагу під час транзакцій на платформі», із швидшою завершеністю виконання угод і винятками з інших контрольних параметрів, розміщених для постійних клієнтів.

«Ці критично важливі особливості коду та структурні винятки дозволили Alameda таємно та необачно викачувати клієнтські активи FTX із платформи FTX», — заявили в CFTC.

Угоду про визнання провини було укладено в суді Південного округу Нью-Йорка. Банкман-Фрід, який нещодавно заплатив заставу в розмірі 250 мільйонів доларів після слухання на Манхеттені, стикається з вісьмома звинуваченнями в шахрайстві з цінними паперами та звинуваченнями у переведенні готівки в Alameda Research, яким на той час керував Еллісон як крипто-хедж-фонд.

Бенкмен-Фрід і Еллісон також висувають окремі звинувачення в Каліфорнії, де їх звинуватили за двома пунктами змови з метою вчинення шахрайства з цінними паперами та шахрайства з банківськими послугами, а також за одним пунктом шахрайства з цінними паперами. Alameda Research також були звинувачені за участь у передбачуваній схемі. Ці звинувачення включають шахрайство з електронною поштою, змову з шахрайством через електронну пошту та змову з метою відмивання грошей, кожне з яких передбачає максимальний термін ув’язнення до 20 років.

«Доки криптоплатформи не відповідатимуть перевіреним часом законам про цінні папери, ризики для інвесторів зберігатимуться», — продовжив він. «Пріоритетом SEC залишається використання всіх доступних інструментів, щоб привести галузь у відповідність». заявив Гері Генслер, 33-й голова SEC.

За даними Комісії з цінних паперів і бірж США, також було висунуто окреме звинувачення щодо участі Ван і Еллісона в обмані інвесторів FTX. Заяви від влади підтвердити, що і Ван, і Еллісон підписали повну співпрацю з офіційними особами Нью-Йорка, будуючи справу проти Бенкмана-Фріда.

«Якщо ви брали участь у неналежній поведінці на FTX або Alameda, зараз настав час випередити це. Ми рухаємося швидко, і наше терпіння не вічне», – попередив прокурор США Деміан Вільямс у відеозаяві.

Statement of U.S. Attorney Damian Williams on U.S. v. Samuel Bankman-Fried, Caroline Ellison, and Gary Wang pic.twitter.com/u1y4cs3Koz

— US Attorney SDNY (@SDNYnews) December 22, 2022

Bankman-Fried was charged for a multiyear fraud that diverted billions in customer money towards personal use, as well as a series of real estate acquisitions in the Caribbean Islands.

Disclaimer: This article is provided for informational purposes only. It is not offered or intended to be used as legal, tax, investment, financial, or other advice.