Клієнти FTX опосередковано фінансували Alameda Research через «роздрібного продавця електроніки» North Dimension

North Dimension, компанія, до якої FTX спрямовувала клієнтів переказувати гроші, як повідомляється, є таємничою фальшивою компанією з роздрібної торгівлі електронікою, яка використовується як проксі для фінансування Alameda Research.

Головоломка Північний вимір

Згідно з NBC News, невизначений і маловідомий Північний вимір відіграв першорядну роль у переказі грошей клієнтів FTX своїй філії Дослідження Alameda. Клієнтів FTX попросили перерахувати гроші на рахунок North Dimension. Після цього біржа переведе кошти в портфель Alameda Research. 

Подальша інформація вказує на те, що North Dimension представлено як роздрібний продавець електронних товарів, але його веб-сайт неактивний і заархівований. Сліди показують, що роздрібний продавець, який стверджує, що займається продажем телефонів і ноутбуків, написав слова з помилками. 

Північний вимір публічно чи приватно не розкривав зв’язків із Бенкман-Фрідом чи його бізнесом. Компанія залишалася маловідомою та ніколи не згадувалася в жодній рекламі чи афілійованих з FTX аренах і компаніях.

Співзасновник FTX Гері Вонг і колишній генеральний директор Alameda Керолайн Еллісон визнали провину у відповідь на подану проти них скаргу SEC. Двоє зізналися, що FTX наказувала своїм клієнтам, готовим торгувати на біржі, переказувати гроші в North Dimension. SBF використовував перераховані гроші для фінансування торгових операцій Alameda.

Загадкові відкриття Північного виміру

Не було жодного зв’язку між діяльністю в Північному вимірі та криптовалютою. NBC повідомив, що веб-сайт був сповнений орфографічних помилок і нереалістичних цін на продукти. Примітно, що на деякі товари відображалися ціни на сотні доларів вище типових ставок. Покупцям було б важко купувати продукти, якби він був робочим. Натискання елементів у меню може викликати спливаюче повідомлення, яке спрямовує користувача до інших дій. 

Незалежні розслідування показали, що веб-сайт North Dimension був схожий на адресу FTX у Берклі, Каліфорнія. Посилання в адресі є одним із недоліків, які майстри повинні були приховати, якби вони були обережними. 

Подальший аналіз за допомогою DomainTools показав, що невідомий ресторан у Гонконзі створив веб-сайт у листопаді 2021 року. Ще один домен North Dimension з’явився в Інтернеті лише за кілька місяців до Криза FTX. На сайті була описана фінансова установа без фізичної адреси чи контактної інформації.

СБФ досі перебуває під домашнім арештом

Зараз Бенкмен-Фрід перебуває під домашнім арештом у Каліфорнії, в будинку його батьків. Він був затриманий на Багамах і екстрадований до США минулого тижня в очікуванні суду. Влада звинуватила його в кількох фінансових злочинах. Багато чого продовжує розкриватися, оскільки влада шукає найважливішу інформацію, щоб розплутати кризу FTX.

Слідкуйте за нами в Новинах Google