FTX Class Action Suit; Клієнти хочуть отримати пріоритет у витребуванні коштів

Користувачі недіючої криптовалютної біржі FTX подали колективний позов проти компанії та її засновника Сема Бенкмана-Фріда (SBF). Вони прагнуть повернути свою криптовалюту, яка була на біржі, коли вона провалилася.

За оцінками  Reuters, ця дія є останньою спробою підтвердити законне право власності на заблоковані активи FTX, які руйнуються. Позивачі стверджують, що FTX незаконно привласнила та приховала джерело коштів клієнтів.

Позов був поданий до суду США з банкрутства в штаті Делавер. Він передбачав, що клієнти FTX повинні спочатку отримати виплати.

«Члени класу клієнтів не повинні стояти в черзі разом із забезпеченими або загальними незабезпеченими кредиторами в цій процедурі банкрутства, щоб просто розділити зменшені майнові активи FTX Group і Alameda», — йдеться в позові.

Багато клієнтів покинули криптовалютну біржу, яка переживала труднощі, коли виникли занепокоєння щодо її фінансової платоспроможності. 11 листопада біржа, що базується на Багамських островах, подала заяву про захист від банкрутства за главою 11 через кілька днів після припинення виведення коштів.

Сему Бенкмену-Фріду висунуто кілька кримінальних звинувачень, зокрема у шахрайстві та незаконному привласненні. Він нібито використовував кошти клієнтів для просування власного бізнесу з кількісної торгівлі криптовалютами Alameda Research.

Хоча Сем Бенкман-Фрід визнав, що FTX погано керує ризиками, він наполягав на тому, що не несе кримінальної відповідальності. Він був звільнений під заставу в розмірі 250 мільйонів доларів минулого тижня, за кілька днів до Різдва, і досі не заявив про свою провину.

Клієнти FTX мають бути пріоритетом

Ця скарга на колективний позов намагається встановити, що активи клієнта не належать FTX і мають бути повернуті в повному обсязі. Колективний позов стосується понад 1 мільйона клієнтів FTX у США та за кордоном.

Крім того, скаржники стверджують, що майно, відстежене або пов’язане з Alameda, не є власністю Alameda. Подібним чином у скарзі міститься прохання до суду повернути кошти, що зберігаються на рахунках FTX US для клієнтів із США та на облікових записах FTX.com для клієнтів, які не є американськими.

Якщо суд вирішить інакше, позов вимагає від судді встановити, що клієнти мають пріоритет щодо повернення коштів перед іншими кредиторами.

Важливо розуміти, що більшість криптовалютних компаній нерегульовані та часто мають штаб-квартири в країнах із м’яким законодавством. На відміну від традиційних банківських або біржових депозитів, депозити на криптовалютних біржах зазвичай не гарантуються. Буде складно довести, кому належить депозит — криптокомпанії чи клієнту.

Керолайн Еллісон визнає провину та вибачається

Керолайн Еллісон і Гері Ван явку з повинною 21 грудня згідно з заявою прокурора США Південного округу Нью-Йорка. Ван був співзасновником біржі FTX, а Еллісон був колишнім генеральним директором Alameda Research.

Еллісон, який визнав себе винним у шахрайстві та інших злочинах, також підкреслив, що топ-менеджери знали про поточні фінансові махінації. Керівник додав, що вони розтратили споживчі кошти.

«Я щиро шкодую про те, що я зробив. Я знав, що це неправильно». Еллісон сказав у федеральному суді в Нью-Йорку, США.

Під час суду Еллісон зізнався у змові з метою використання мільярдів на рахунках клієнтів FTX для погашення позик. Аламеда нібито взяв ці позики, щоб зробити ризиковані інвестиції.

Керівництво FTX ухвалило спеціальний кодекс, який надав Alameda Research доступ до необмеженої кількості кредитних ліній без надання застави, сплати відсотків на від’ємне сальдо чи вимог маржі.

«Я також зрозумів, що багато клієнтів FTX інвестували в криптовалютні деривативи, і що більшість клієнтів FTX не очікували, що FTX таким чином позичить свої цифрові активи та депозити у фіатній валюті Alameda», — сказала Керолайн Еллісон.