Справу FTX передано до апеляційного суду третього округу: «Факти не заперечуються»

Окружний суддя Делавера Колм Ф. Конноллі схвалив передачу справи, пов’язаної з FTX, до Апеляційного суду третього округу США, проклавши шлях до призначення незалежного слідчого, відповідно до висновку меморандуму.

Цей крок отримав підтримку уряду та двопартійних сенаторів, які закликали до незалежного розслідування краху криптоімперії Сема Бенкмана-Фріда.

Передача справи FTX до Апеляційного суду третього округу переносить розгляд до Федерального апеляційного суду округу Нью-Джерсі, Делавер і Пенсільванія. У протоколі далі пояснюється, що поряд із питанням суспільного значення або сумнівом у законі, який вимагає «вирішення суперечливих рішень:» 

«Апеляційний суд має право здійснювати юрисдикцію щодо апеляції, взятої безпосередньо з ухвали суду у справах про банкрутство, якщо окружний суд засвідчить, що ухвала […] стосується питання суспільного значення».

У рішенні вказано, що залишилося лише юридичне питання: чи потребує кодекс про банкрутство незалежної експертизи.

Окружний суддя Коннолі заявив, що його посада була повноважена законом передати справу на вищу посаду, якщо цього вимагає Довірена особа США, підрозділ Департаменту юстиції, який займається питаннями банкрутства, і якщо немає суперечок щодо фактів. 

Посилаючись на наказ від 21 лютого 2023 року, суддя Конноллі заявив, що рішення про передачу справи до Третього окружного суду «'включає питання права, щодо якого немає контролюючого рішення' Третього окружного суду чи Верховного суду».

У рішенні Конноллі зазначено, що не було порушено жодних суперечок щодо запиту довірчого керуючого щодо перевірки чи фіксованих, ліквідованих, незабезпечених боргів боржника на суму понад 5 мільйонів доларів США, за винятком боргів за товари, послуги чи податки, або боргів перед інсайдером, зазначено в реєстрі. : 

«Відповідно, у мене немає іншого вибору, як задовольнити клопотання Довіреної особи».

Колишній генеральний директор FTX, Бенкман-Фрід, який перебуває у бойових діях, є таким зараз бореться з обвинуваченнями Міністерства юстиції, включно з шахрайством, починаючи з заяви про банкрутство FTX у листопаді минулого року. Подальші листопадові матеріали від поточного генерального директора FTX Джона Дж. Рея III припустити, що FTX був прикладом про «повний провал корпоративного контролю».