FTX: Керолайн Еллісон і Гері Вонг тримаються за руки прокурорам

• Керолайн Еллісон і Грей Ван визнали себе винними в шахрайстві, яке призвело до краху FTX
• Обидва колишні керівники зараз співпрацюють зі слідством, поки SBF перебуває в США

Подорож Сема Бенкмана-Фріда назад до Сполучених Штатів почалася на хиткій основі. Колишній генеральний директор FTX, який зараз перебуває під вартою ФБР, незабаром прибуде до Нью-Йорка. І все, здається, вже розвалюється.

Колишній генеральний директор Alameda Керолайн Еллісон і співзасновник FTX Гері Ван визнають себе винними в шахрайстві та співпрацюють з Міністерством юстиції Південного округу Нью-Йорка. У заяві прокурора Сполучених Штатів Деміана Вільямса зазначено, що дуету висунули звинувачення у зв’язку з шахрайством, яке «сприяло краху FTX». Адвокат Вільямс сказав,

«По-перше, я оголошую, що Південний округ Нью-Йорка висунув звинувачення проти Керолайн Еллісон, колишнього генерального директора Alameda Research, і Гарі Ванга, співзасновника FTX, у зв’язку з їхньою роллю в шахрайстві, яке сприяло краху FTX. І пані Еллісон, і пан Ван визнали себе винними за цими звинуваченнями».

SEC вживає заходів проти колишніх керівників Alameda та FTX

Більше того, Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) також висунула звинувачення Еллісону та Вангу в шахрайстві інвесторів. Комісія також проводить розслідування щодо інших осіб та організацій, пов’язаних із шахрайством, і перевіряє, чи були порушені інші закони безпеки.

Примітно, що звинувачення SEC проти Еллісона базуються на маніпулюванні ціною FTT – токена FTX. У звинуваченні стверджується, що колишній бос Alameda купував токен у величезних кількостях, щоб підвищити його ціну. Заява читає,

«маніпулюючи ціною FTT, Банкман-Фрід і Еллісон спричинили завищення оцінки холдингів Alameda FTT, що, у свою чергу, спричинило завищення вартості застави на балансі Alameda та ввело в оману інвесторів щодо ризику FTX»

Крім того, комісія звинувачує Вана та SBF у перенаправленні коштів клієнтів на Alameda. У ньому також зазначено, що кошти були переведені з FTX до Alameda за допомогою коду, розробленого Вангом. Після передачі він використовувався Еллісоном для торгівлі. Крім того, SEC стверджувала,

«У скарзі стверджується, що Еллісон і Ван знали або повинні були знати, що такі заяви були неправдивими та вводили в оману. У скарзі також стверджується, що Еллісон і Ван були активними учасниками схеми з обману інвесторів FTX і брали участь у поведінці, яка була критичною для її успіху».

Сем Бенкмен-Фрід на шляху до США

Тим часом SBF зараз перебуває під вартою ФБР в дорозі до США. За словами прокурора Даміана Вільямса, SBF буде доставлено безпосередньо до Південного округу Нью-Йорка. Його судове засідання також буде проходити в тому ж місці, хоча остаточний графік ще не оприлюднений. Колишнього криптомагната звинувачують у скоєнні шахрайства з банківськими мережами, шахрайства з цінними паперами, відмивання грошей тощо.