Трагедія FTX, схоже, набуває більш особистого характеру, оскільки юридичні радники збанкрутілої біржі тепер намагаються затягнути членів сім’ї засновника та розкритикувати їх про те, як вони створили свій достаток.
У судовій заяві, FTX Адвокати вимагали, щоб батьки Сема Бенкмана-Фріда, Джозеф Бенкман і Барбара Фрід, дали свідчення під присягою та надали фінансові документи щодо їхнього особистого стану в рамках зусиль компанії повернути кошти, які можуть бути використані для погашення кредиторів.
Габріель, брат колишнього генерального директора FTX Бенкмана-Фріда, також буде допитаний у суді щодо будь-яких фінансових вигод, які він міг отримати від компанії.
Незважаючи на те, що SBF співпрацював так, що він провів решту свого життя у в’язниці, він не надав федеральним прокурорам всю необхідну інформацію щодо переведених грошей, що призвело до нинішньої ситуації.
Зображення: Euronews
Юристи шукають відповіді від родини SBF, якщо вони отримали гроші від FTX
У світлі заяв про те, що FTX перерахував мільярди доларів готівки інвесторів на підтримку свого торгового підрозділу Alameda Research, федеральна влада звинуватила його в шахрайстві. SBF не визнав себе винним.
За оцінками звіти, інші керівники FTX можуть бути об’єктом такого ж запиту, щоб спробувати знайти активи, пов’язані з банкротною біржею криптовалют.
Джерела також стверджують, що мати Бенкмана-Фріда надавала податкові консультації та допомогу в наймі персоналу FTX.
Колишній генеральний директор FTX Сем Бенкман-Фрід. Зображення: CNA.
Повідомляється, що його батько працював податковим радником співробітників компанії та давав рекомендації щодо призначення юридичної команди компанії.
Імовірно, Габріель створив лобістську групу і розмістив її діяльність в особняку вартістю кілька мільйонів доларів неподалік від Капітолію США.
Було заявлено, що його мати та брат не допомагають у розслідуванні, яке зараз відбувається щодо FTX.
У листопаді агентство Reuters повідомило, що батьки Бенкмана-Фріда підписали резиденцію на Багамських островах вартістю 16.4 мільйона доларів, яка була позначена в документах власності як «будинок для відпочинку».
FTX винен гроші тисячам кредиторів
SBF висунуто вісім кримінальних статей, включаючи порушення правил фінансування кампанії та шахрайство. З моменту екстрадиції з Багамських островів до Сполучених Штатів він перебував під домашнім арештом у будинку своїх батьків. Суд над ним має розпочатися у жовтні.
Після крах колись потужної криптовалютної біржі в листопаді нещодавно опубліковані записи про банкрутство виявили тисячі кредиторів, яким FTX винен кошти.
Сторінки Уолл-стріт, такі як JPMorgan і Goldman Sachs, були включені до 116-сторінкового списку кредиторів, який також включав фірми, благодійні організації, людей та інші установи.
Загальна ринкова капіталізація криптовалют становить 996 мільярдів доларів на денному графіку | Діаграма: TradingView.com
Тим часом FTX має проти запиту від Міністерства юстиції США для незалежного розслідування краху компанії, стверджуючи, що воно вже проводить комплексну перевірку, яка включає членів родини SBF.
FTT, рідний токен криптовалютної біржі FTX, зріс на 185% за останні 30 днів.
На момент написання статті альткойн торгувався за 1,940 доларів США, що приблизно на 22% нижче від попередньої ціни в 2,4.00 доларів США.
-Вибране зображення: Роман Підозрювані
Джерело: https://bitcoinist.com/ftx-lawyers-question-sbf-parents/