Інфекція дослідження FTX-Alameda може поширитися на ці банки

Після недавніх розслідувань прокуратура має відносно чіткі відомості щодо відносин між торговою компанією Alameda Research і криптобіржею FTX. Встановлено, що Alameda є основною фірмою, яка підтримує операції FTX, включаючи рахунки, перекази, торгівлю тощо, оскільки FTX відокремилася від Alameda у 2019 році.

Оскільки банки неохоче співпрацювали з криптокомпаніями, включаючи FTX, Сем Бенкман-Фрід отримав доступ до регульованих банків через Alameda Research. Клієнти надсилали банківський переказ до FTX через пов’язані з Alameda банки. Ці банки потенційно можуть перебувати під пильною увагою через дозвіл на перекази.

Банки під пильною увагою на предмет зараження FTX-Alameda

Угода, хоча Alameda дозволила FTX отримувати кошти клієнтів. Клієнти отримали вказівки надсилати банківські перекази через рахунки Alameda в Silvergate Capital, Signature Bank, Trust Bank та інших. Деякі клієнти FTX цього року продовжували надсилати банківські перекази через Alameda, повідомляє Bloomberg 29 листопада.

Домовленість між Alameda та FTX спричинила проблеми з веденням обліку та управлінням. Це викликало занепокоєння щодо нецільового використання коштів клієнтів через операції між двома фірмами. SBF вважає, що люди переказали Аламеді 8 мільярдів доларів.

Процедури банківського комплаєнсу обов'язково привернуть більшу увагу з боку прокурорів і регуляторів. Насправді Сем Бенкман-Фрід зазначив, що перекази, призначені для криптобіржі, могли бути спрямовані на її дочірню компанію Alameda. Новий генеральний директор FTX Джон Дж. Рей III, якому доручено нагляд за процедурою банкрутства, заявив, що він ніколи не бачив «такої повної відмови корпоративного контролю та такої повної відсутності надійної фінансової інформації, як тут».

У той же час представник Silvergate заявив, що банк не коментує клієнтів або їхню діяльність відповідно до своєї політики. Альма Анготті, колишній співробітник SEC і Міністерства фінансів, сказала, що ця угода піддає банки ризику, якщо вони знають про установку.

«Змішувати кошти ваших клієнтів із коштами контрагентів та іншими коштами – це дуже погана практика та управління ризиками в будь-якій книзі. Це складний набір фактів, і зараз важко сказати, що було порушено. Це погане управління ризиками, і це щонайменше неохайно».

Джон Рей оголошує про відновлення виплати зарплати

FTX і приблизно 101 додаткова дочірня компанія відновлює звичайний курс оплати заробітна плата працівникам у всьому світі та звичайні виплати за курси певним підрядникам і постачальникам послуг за межами США.

Генеральний директор Джон Рей сказав:

«З огляду на схвалення судом наших клопотань першого дня та роботу, яка виконується з глобального управління грошовими коштами, я радий, що група FTX відновлює звичайні грошові виплати зарплат і пільг нашим співробітникам, що залишилися, по всьому світу».

Також читайте: Файли BlockFi для глави 11 захисту від банкрутства

Варіндер — технічний письменник і редактор, ентузіаст технологій і аналітичний мислитель. Захоплений підривними технологіями, він поділився своїми знаннями про блокчейн, криптовалюти, штучний інтелект та Інтернет речей. Він був пов’язаний з індустрією блокчейнів і криптовалют протягом значного періоду і наразі висвітлює всі останні оновлення та розробки в криптоіндустрії.

Представлений контент може містити особисту думку автора та підпорядковується умовам ринку. Проведіть дослідження ринку, перш ніж інвестувати в криптовалюти. Автор або публікація не несе відповідальності за ваші особисті фінансові втрати.