У середу Міністерство юстиції США оголосило про міжнародну примусову дію щодо криптовалют, і після цього оголошення вони виявили, що Міністерство юстиції затримало Анатолія Легкодимова, засновника BitZlato, китайської криптовалютної біржі, яка надає послуги фінансовим правопорушникам.
Разом із представниками ФБР, OFAC і Мережі боротьби з фінансовими злочинами Міністерство юстиції оголосило цю інформацію в середу. Системою санкцій США керує OFAC, а FinCEN стежить за сумнівною поведінкою фінансових установ.
«Для всіх, хто все ще вірить, що вони можуть сховатися від закону за допомогою криптовалюти, це судове переслідування має розвіяти цю ілюзію».
40-річний громадянин Росії Анатолій Легкодимов із китайського міста Шеньчжень був затриманий вночі в Маямі та мав постати перед судом наступного дня, повідомляє міністерство юстиції. Підрозділ FinCEN агентства заявив у своїй заяві, що видав наказ, який забороняє переказ певних коштів за участю Bitzlato будь-якою охопленою фінансовою установою.
Згідно з повідомленнями, Міністерство юстиції США заявило, що BitZlato торгувала понад 700 мільйонів доларів криптовалюти з Hydra Market, найбільшим ринком темних мереж у світі, до того, як він був закритий у квітні 2022 року. За даними Міністерства юстиції, Bitzlato також отримав понад 15 доларів. мільйон доходів від програм-вимагачів. Це припиняє постійну підтримку платформою визнаної злочинної поведінки, пов’язаної з Росією.
Оголошення було зроблено в середу опівдні, і Ліза Монако, заступник генерального прокурора Сполучених Штатів, разом із Браяном Тернером, помічником заступника директора ФБР Бреоном Пісом, прокурором США Східного округу Нью-Йорка Кеннетом Політе, помічник генерального прокурора кримінального відділу Міністерства юстиції, і Воллі Адейемо, заступник міністра фінансів, головували на прес-конференції.
Джерело: https://coinpedia.org/news/founder-of-chinese-cryptocurrency-exchange-bitzlato-detained-in-miami/