Засновникам Forsage висунуто звинувачення у «схемі Понці» DeFi на 340 мільйонів доларів

Федеральне велике журі округу Орегон висунуло звинувачення засновникам передбачуваної глобальної схеми Понці на суму 340 мільйонів доларів у Форсажі.

Чотири російські засновники — Володимир Охотніков, Олена Обламська, Михайло Сергєєв і Сергій Маслаков — офіційно були обвинувачений Згідно із заявою Міністерства юстиції від 340 лютого, вона відігравала ключову роль у схемі, яка зібрала приблизно 22 мільйонів доларів від жертв-інвесторів.

«Сьогоднішній обвинувальний висновок є результатом ретельного розслідування, яке витратило місяці на збирання воєдино систематичної крадіжки сотень мільйонів доларів», — сказала прокурор США Наталі Вайт з округу Орегон, додавши:

«Висунення звинувачень іноземним особам, які використовували нові технології для шахрайства на фінансовому ринку, що розвивається, є складною справою, можливою лише за умови повної та повної координації кількох правоохоронних органів».

Forsage рекламував себе як децентралізовану фінансову платформу з низьким рівнем ризику, побудовану на блокчейні Ethererum, яка дозволяла користувачам отримувати довгостроковий пасивний дохід. Однак аналітика блокчейну виявила, що 80% «інвесторів» Forsage отримали менше, ніж вони вклали.

За даними Міністерства юстиції, аналіз смарт-контрактів показав, що кошти, зібрані, коли нові інвестори купували «слоти» в смарт-контрактах Forsage, були перенаправлені старішим інвесторам, що узгоджується зі «схемою Понці».

Forsage все ще має активний обліковий запис у Twitter, який опублікував тему 22 лютого, в якій стверджував, що учасники спільноти, які беруть участь у «Програмі посольства», зможуть отримувати щомісячні винагороди, виконуючи певні завдання.

2/3

Невдовзі відкриється попередня реєстрація, тож не зволікайте та будьте одними з перших!

Програма Ambassador — це можливість не тільки отримати винагороди, а й залучити нових учасників у команду, ближче познайомитися з продуктами та розширити свій кругозір у світі Web3.

— FORSAGE (@forsageofficial) 22 Лютого, 2023

1 серпня Комісія з цінних паперів і бірж висунула звинувачення чотирьом засновникам і семи засновникам шахрайство та продаж незареєстрованих цінних паперів, разом з виконувачем обов’язків керівника відділу криптоактивів і кібернетичних засобів Комітету з цінних паперів і цінних паперів Керолін Велшханс, яка тоді сказала:

«Шахраї не можуть обійти федеральні закони про цінні папери, зосередивши свої схеми на розумних контрактах і блокчейнах».

Комісія з цінних паперів і бірж Філіппін також мала позначив Форсажа як ймовірного Понці ще в 2020 році, але через місяць платформа все ще була другою за популярністю DApp у блокчейні Ethereum.

За темою: Генеральний директор криптовалютної платформи форекс визнав себе винним у шахрайстві на суму 248 мільйонів доларів

У той час як обвинувачення відноситься до випадку, коли прокурор висуває кримінальні звинувачення та звинувачує особу чи групу осіб у вчиненні правопорушення, обвинувальний акт подається великим журі, якщо прокурори можуть переконати більшість із них, що офіційне звинувачення є виправданим після розслідування. .

Великі суди присяжних є звичайними для федеральних і серйозних злочинів штату.