Повідомляється, що колишній керівник FTX Нішад Сінгх планує визнати себе винним

• Повідомляється, що колишній керівник FTX Нішад Сінгх планує визнати себе винним у кримінальних справах.
• Сінгху можуть пред'явити окремі звинувачення, висунуті SEC і CFTC.

Як повідомляється, Нішад Сінгх, колишній керівник інженерного відділу біржі FTX, що зруйнувалася, планує визнати себе винним у кримінальних справах, висунутих Міністерством юстиції США.

Угода ще не завершена. 

Нішад Сінгх веде переговори про угоду про визнання провини з прокурорами

згідно зі звітом BloombergНішад Сінгх опрацьовував деталі своєї угоди про визнання провини з прокурорами перед тим, як прокуратура США Південного округу Нью-Йорка висуне звинувачення у шахрайстві.

Хоча умови угоди ще не розголошені, подібна угода, ймовірно, передбачатиме співпрацю з прокуратурою в їх розслідуванні та потенційні свідчення проти колишнього боса Сема Бенкмана-Фріда. 

У разі прийняття угоди про визнання провини Нішад Сінгх стане останнім керівником FTX, який об’єднає руки з прокурорами, які контролюють судові дії проти збанкрутілої біржі.

Сінгх приєднався до таких, як генеральний директор Alameda Research Керолайн Еллісон і співзасновник FTX Гарі Ван. Обидва ці керівництво визнав себе винним за кількома пунктами звинувачення, зокрема в шахрайстві з електронною поштою, змові з метою вчинення шахрайства з електронним рахунком, змові з метою шахрайства з товарами, змові з метою шахрайства з цінними паперами та змові з метою відмивання грошей. 

Аналіз

Люди, обізнані з цією справою, повідомили, що кілька регуляторних органів США, включаючи Комісію з цінних паперів і бірж (SEC) і Комісію з товарних і ф’ючерсних бірж (CFTC), також планують подати до суду на Сінгха за його роль у ймовірному шахрайстві на FTX.

Сінгх відігравав ключову роль у повсякденній роботі криптобіржі та був близьким довіреною особою колишнього генерального директора Сема Бенкмана-Фріда. Повідомляється, що минулого місяця він зустрічався з прокурорами. 

Однак юридичні проблеми Сінгха можуть не закінчитися поточною угодою про визнання провини. Раніше цього тижня його викликали в суд у рамках колективного позову, поданого інвесторами FTX проти кількох спонсорів біржі, включаючи венчурну компанію Sequoia Capital і приватну інвестиційну компанію Paradigm.

Колишній виконавчий директор також може потрапити під порушення фінансування кампанії, оскільки з 9 року він пожертвував понад 2020 мільйонів доларів кандидатам від Демократичної партії США.