Колишній директор FTX визнає себе винним у шахрайстві — SEC, CFTC подають цивільні звинувачення

Нішад Сінгх, колишній керівник інженерного відділу збанкрутілої криптобіржі FTX, у вівторок визнав себе винним у кримінальних обвинуваченнях. Він став третім членом найближчого оточення засновника Сема Бенкмана-Фріда, який зізнався у незаконній діяльності щодо FTX.

Адвокат Сінгха сказав, що колишній високопоставлений співробітник FTX погодився визнати себе винним у кримінальних справах під час судового розгляду, Reuters повідомляє, як повідомляється, після Сінгха зустрівся з прокуратурою США щоб обговорити можливу угоду про співпрацю минулого місяця.

Сінгх визнав себе винним у шахрайстві, змові з метою вчинення шахрайства, відмиванні грошей і змові з метою обману уряду США шляхом порушення законів про фінансування кампанії. Сінгх сказав, що він знав про неефективне управління FTX в середині минулого року, і вибачився за свою роль у зловживанні коштами FTX.

Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) і Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC) висунули звинувачення проти Сінгха після його визнання провини. Директор SEC з правозастосування Гурбір Гревал заявив у a заяву що те, що Сінгх робив у FTX, «було чистим і простим шахрайством», допомагаючи створювати програмний код, який призводив до крадіжки коштів клієнтів.

Банкмен-Фрід не визнав себе винним у кримінальних звинуваченнях, висунутих проти нього за управління FTX, провідною криптовалютною біржею, яка зруйнувалася в листопаді минулого року після того, як банк натиснув на біржу, що було спровоковано різким падінням її обмінного токена FTT. Банківська втеча змусила FTX визнати, що вона не може виконувати вилучення коштів клієнтів і не має однозначних резервів активів клієнтів.

Звинувачення, висунуті Бенкмен-Фріду, варіюються від відмивання грошей до шахрайства. Його звинувачують у незаконному привласненні коштів клієнтів на мільярди доларів для стимулювання торгівлі в Alameda, купівлі приватної нерухомості та пожертвувань на політичні кампанії.

Минулого тижня федеральна прокуратура оголосила про додаткові звинувачення проти Бенкмана-Фріда, висунувши новий обвинувальний висновок, який докладно незаконні політичні пожертви засновника FTX. У замінюваному обвинувальному акті також обговорювалося, як Бенкман-Фрід нібито міг отримати доступ до коштів клієнтів через Alameda, покладаючись на створений код. 

«Бенкман-Фрід […] спричинив створення секретних лазівок у комп’ютерному коді, які керував торговельною платформою FTX — лазівки, які дозволили Аламеді отримати багатомільярдний від’ємний баланс на FTX, про який Бенкман-Фрід знав, що Аламеда не зможе погасити», — йдеться в обвинуваченні.

У грудні минулого року прокуратура Південного округу Нью-Йорка виявила, що вони залучили співзасновника FTX Гарі Вана та колишнього генерального директора Alameda Research Керолайн Еллісон до краху FTX, які обидва визнали себе винними у кримінальних звинуваченнях.

«Якщо ви брали участь у неналежній поведінці на FTX або Alameda, зараз настав час випередити це. Ми швидко рухаємося, і наше терпіння не вічне», – сказав прокурор США Вільямс у відео, яке супроводжувало оголошення.

SEC стверджувала, що Сінгх зіграв роль у поганому управлінні FTX того самого дня, стверджуючи, у кримінальній скарзі, що Ван і Сінгх «були провідними інженерами, відповідальними за написання програмного коду для FTX».

Команда скарга стверджує, що Alameda отримав вигоду від «нерозкритих функцій платформи FTX, які були вбудовані в програмний код, розроблений Вангом та іншими інженерами FTX, і які дозволили Alameda відволікати активи клієнтів FTX».

Ці функції нібито включали ті, які дозволяли Alameda отримати від’ємний баланс на своєму клієнтському рахунку в FTX, збільшити кредитну лінію, надану Alameda, яка «фактично стала безмежною», і звільнити компанію від автоматичної ліквідації, якщо вона падає нижче необхідного рівня маржі. на угодах — функції, яких не мав жоден інший клієнт.