Колишньому генеральному директору FTX висунуто 12 кримінальних звинувачень

Федеральний суд, який здійснює обвинувачення проти колишнього головного виконавчого директора FTX Сема Бенкмана-Фріда, видав наказ про оприлюднення заміненого обвинувачення. Цей обвинувальний акт містить 12 окремих кримінальних правопорушень.

У замінюваному обвинувальному акті, який було подано до Окружного суду Південного округу Нью-Йорка 22 лютого, прокурор Сполучених Штатів Деміан Вільямс стверджував, що дії Бенкмана-Фріда у справі щодо FTX і Аламеди виправдовували подання 12 звинувачень. проти нього. Згідно з обвинувальним актом, вони включали вісім звинувачень, пов'язаних із змовою з метою шахрайства, а також по чотири звинувачення в шахрайстві з електронними телефонами та шахрайстві з цінними паперами.

У замінюваному обвинувальному акті проти Бенкмана-Фріда згадується додаткове звинувачення у змові з метою банківського шахрайства та розбираються окремі звинувачення у шахрайстві, пов’язані з його ймовірними діями у FTX і Alameda. Початкове звинувачення проти Бенкмана-Фріда, яке було оголошено 13 грудня, включало вісім подібних звинувачень. Однак замінений обвинувальний висновок включав дев'ять пунктів. У той час прокурори також перерахували змову з метою вчинення шахрайства з товарами в своїх звинуваченнях, які, здається, були включені в замінений обвинувальний висновок, пов’язаний з «купівлею та продажем деривативів» у FTX. Це звинувачення, схоже, було включено в обвинувальний акт, пов’язаний із «купівлею та продажем деривативів».

В обвинувальному акті зазначено, що Бенкман-Фрід брав участь у шахрайстві, коли відкрив банківський рахунок і намагався отримати депозити користувачів: «[Бенкман-Фрід та інші] неправдиво представили фінансовій установі, що рахунок буде використовуватися для торгівлі та створення ринку, навіть якщо він знав, що рахунок буде використовуватися для отримання та передачі коштів клієнта в операції a обмін криптовалютою, а потім у зв’язку з використанням облікового запису для отримання та передачі коштів клієнтів у зв’язку з операцією криптовалюти

У зв’язку з претензіями щодо незаконних політичних пожертвувань у заяві говориться, що SBF та інші зробили понад 300 внесків на суму «десятки мільйонів доларів», використовуючи «солом’яних донорів» або корпоративне фінансування. Відповідно до звинувачень прокурора Сполучених Штатів, Бенкмен-Фрід зміг «ухилитися від обмежень щодо індивідуальних внесків», накладених Федеральною виборчою комісією. Ці обмеження зазвичай встановлюються на рівні 100 доларів США.

Згідно з документом, «хоча персонал Alameda зазвичай відстежував позики керівникам, перекази Банкмену-Фріду за кілька місяців до проміжних виборів 2022 року не були задокументовані у внутрішніх таблицях моніторингу Alameda». «Натомість у внутрішній електронній таблиці Alameda зазначено майже 100 мільйонів доларів політичних пожертвувань», незважаючи на те, що записи FEC показують, що Alameda не робила жодних політичних внесків на проміжні вибори 2022 року кандидатам або комітетам політичних дій (PAC).

Після слухання про звільнення під заставу в грудні, під час якого його мати і батько погодилися внести частковий капітал зі свого майна в рамках застави Фріда в розмірі 250 мільйонів доларів США, колишній генеральний директор FTX переважно перебував у будинку своїх батьків у Каліфорнії. Слухання відбулися в Каліфорнії. Андреас Пепке, вчений-дослідник, і Ларрі Крамер, колишній декан юридичного факультету Стенфордського університету, підписалися як поручителі за заставу Бенкмана, яку Фрід склав 200,000 500,000 і XNUMX XNUMX доларів відповідно.

Кримінальний процес проти Бенкмана-Фріда розпочнеться у федеральному суді в жовтні, а справа про банкрутство FTX зараз розглядається в Суді Сполучених Штатів у справах про банкрутство округу Делавер. Керолайн Еллісон, колишній генеральний директор Alameda Research, і Гарі Вонг, співзасновник FTX, визнали себе винними в рамках угоди про визнання провини за звинуваченнями, які були ідентичні тим, які були висунуті проти SBF. Багато галузевих аналітиків вважають, що вони можуть надати докази щодо справи SBF.