Колишній менеджер Coinbase визнав себе винним у звинуваченнях у змові

Колишній менеджер із продукції Coinbase Global Inc. Ішан Вахі визнав себе винним за двома пунктами звинувачення у змові з метою шахрайства, згідно з прес-реліз від Міністерства юстиції США (DoJ). 

Пов'язані читання: Чи побачить біткойн різанину в День святого Валентина чи чи зможуть бики повернутися до 24,000 XNUMX доларів?

Після того, як Нікіла Вахі звинуватили в отриманні порад щодо інсайдерської торгівлі та засудили до 10 місяців ув’язнення, сьогодні його брат Ішан Вахі визнав себе винним у Південному окрузі Нью-Йорка за звинуваченнями в змові. У заяві, опублікованій Міністерством юстиції, прокурор США Деміан Вільямс сказав:

(…) Ішан Вахі, колишній менеджер із продуктів Coinbase, сьогодні зізнався в суді, що підказував іншим щодо запланованих лістингів токенів Coinbase, щоб вони могли торгувати криптовалютними активами для отримання прибутку.

Перша справа про інсайдерську торгівлю, яка визнала провину

Команда дослідження Дослідження, проведене Південним округом Нью-Йорка, показало, що в період з червня 2021 року по квітень 2022 року Ішан Вахі неодноразово порушував свої обов’язки щодо довіри та впевненості перед Coinbase, розкриваючи конфіденційну ділову інформацію, яку він дізнався під час роботи на криптобіржі.

У липні 2022 року прокуратура звинуватила братів Вахі та ще одного підозрюваного, Саміра Рамані, у змові з метою шахрайства з використанням конфіденційної інформації з Coinbase. Прокурори дійшли висновку, що Вахі отримав майже 1.5 мільйона доларів прибутку від незаконної торгівлі перед 40 різними оголошеннями Coinbase.

Прокуратура встановила, що Ішан Вахі разом зі своїм братом Ніхілом Вахі та Саміром Рамані таємно здійснював прибуткові угоди навколо публічних оголошень Coinbase. Таким чином брат Вахі отримує прибуток від розміщення конкретних криптоактивів на біржах Coinbase.

Після оголошення публічного лістингу Coinbase Нікіл Вахі та Самір Рамані кілька разів продавали криптоактив із прибутком. 

Відповідно, на своїй посаді в Coinbase Вахі брав участь у суворо конфіденційному процесі розміщення криптоактивів на біржах Coinbase і мав детальні та глибокі знання про те, які криптоактиви Coinbase планує розмістити.

Згідно зі звітом, Coinbase зберігала конфіденційність такої інформації та забороняла своїм співробітникам розголошувати її будь-кому, включно з наданням «підказок» будь-кому, хто міг би торгувати інформацією.

У травні 2022 року Ішан Вахі придбав авіаквиток в один кінець до Індії незадовго до того, як тодішньому менеджеру з продуктів довелося відвідати співбесіду з Coinbase. Між бронюванням рейсу та відльотом Вахі подзвонив і написав Ніхілу Вахі та Саміру Рамані про розслідування Coinbase, а також отримав повідомлення від директора відділу безпеки компанії, за інформацією, опублікованою владою США. 

Чи відбулося правосуддя?

Після посадки на рейс до Індії, запланований на 16 травня 2022 року, Вахі був зупинений правоохоронними органами та не дозволив покинути Сполучені Штати.

32-річний Ішан Вахі визнав себе винним за двома пунктами звинувачення у змові з метою вчинення шахрайства, і йому загрожує до 20 років ув’язнення за кожним пунктом. Прокурор США Деміан Вільямс зробив висновок: 

(…) «Південний округ Нью-Йорка має десятиліття досвіду розгляду справ про інсайдерську торгівлю, і ми продовжуватимемо використовувати наш досвід для переслідування цього злочину, незалежно від того, яку форму він приймає і де відбувається».

Пов'язані читання: Підвищення: Shiba Inu стає найбільшим холдингом токенів серед найкращих Ethereum Whales

Справою займається оперативна група офісу з питань шахрайства з цінними паперами та товарами. Помічники прокурорів США Ноа Соловейчик і Ніколас Рус.

З ринковою капіталізацією в 18.4 мільярда доларів акції COIN розпочали рік у висхідному тренді, як і акції та криптоактиви, завдяки пом’якшенню монетарної політики та очікуванням уникнути рецесії в Сполучених Штатах. 

Акції COIN торгуються за 70.24 доларів США за акцію, що означає відкат на 4.75% за останні 24 години та зниження на 6.33% за останні 7 днів.

Рекомендоване зображення з Unsplash, діаграма з Trading View.