Не так давно, Живі новини біткойнів опубліковано стаття, про яку йдеться як брат колишнього співробітника Coinbase був визнаний винним в інсайдерській торгівлі в тому, що стало, мабуть, першою в історії справою про інсайдерську торгівлю навколо криптовалюти. Тепер це виглядає як справжній працівник – хто організував цю схему – визнав себе винним за звинуваченнями, подібними до тих, які були пред’явлені його братові та сестрі, і він має бути засуджений приблизно через два місяці.
Колишньому співробітнику Coinbase засудять через два місяці
Міністерство юстиції (DOJ) спостерігало за розглядуваною справою та повідомило, що Ішан Вахі, колишній менеджер із продуктів Coinbase, отримав конкретні дані щодо того, які токени будуть розміщені на популярній торговій платформі. Це, як він знав, зрештою спричинить зростання їхніх цін. Потім він залучив свого брата та друга до купівлі токенів до їх розміщення. Звідти, коли їхні ціни підскочать, вони продадуть активи з прибутком і підвищать силу своїх портфелів.
Це класична інсайдерська торгівля, свідками якої ми зазвичай бачимо в біржовій палаті (наприклад, подивіться на Ненсі Пелосі і її чоловік і ти це краще зрозумієш). Однак цього разу це сталося в межах крипто-арени, і це перший раз, коли щось подібне було зафіксовано в книгах про фінансові злочини.
Ця схема почалася більше двох років тому, у жовтні 2020 року. Ще в січні на Ніхіла, брата Вахі, було накладено фінансовий штраф у розмірі трохи менше 900,000 XNUMX доларів. Йому також призначили приблизно десять місяців ув'язнення. Це був просто брат колишнього співробітника, який, ймовірно, був підлеглим у шахрайстві. Тепер, коли Ішан визнав себе винним, можна припустити, що йому доведеться відсидіти більше, оскільки він мав тісніші зв’язки з Coinbase і був імовірним ініціатором плану.
На момент написання статті він визнав себе винним за двома пунктами звинувачення у змові з метою шахрайства. Прокурор США Деміан Вільямс, який головував у судовій справі, пояснив у нещодавній заяві:
Вахі став першим інсайдером, який визнав провину у справі про інсайдерську торгівлю, пов’язану з ринками криптовалют. Незалежно від того, чи відбувається це на ринках цінних паперів чи криптовалютних ринках, викрадення конфіденційної бізнес-інформації для вашої особистої вигоди чи прибутку інших є серйозним федеральним злочином.
Важкий час для обміну
Останнім часом у Coinbase дуже погано. Компанія, яка, ймовірно, є найбільшою та найпопулярнішою біржею цифрових валют у США, сильно постраждала від триваючої крипто-зими та була змушена звільнити кількох співробітників у двох окремих випадках: колись минулого літа, і знову трохи більше місяця тому.
Компанія також довелося заплатити величезний штраф збори в судовому врегулюванні регуляторних органів Нью-Йорка.
Джерело: https://www.livebitcoinnews.com/former-coinbase-employee-guilty-of-insider-trading-to-be-sentenced-in-may/