Колишній топ-менеджер BitMEX визнав себе винним у порушенні закону про банківську таємницю

З 2020 року влада США висунула численні звинувачення проти керівництва BitMEX і проти самої платформи.

Наразі всіх трьох співзасновників платформи засудили до короткотермінового домашнього арешту та штрафу в 10 мільйонів доларів у справі Артура Хейса. випробувальний термін для Бенджаміна Дело або рівний штраф для Семюела Ріда.

Колишньому високопоставленому співробітнику також висунуто звинувачення

Однак справи проти персоналу BitMEX не обмежувалися справами, порушеними проти співзасновників. Вчора Грегорі Дваєр – один із перших співробітників BitMEX і колишній керівник відділу розвитку бізнесу – закликав винним за одним пунктом звинувачення в порушенні Закону про банківську таємницю США «через навмисну ​​нездатність створити, запровадити та підтримувати програму боротьби з відмиванням грошей (AML) на BitMEX, а також пособництво та підбурювання до того ж».

39-річний Дваєр визнав свою провину в окружному суді США головував суддя Джон Г. Коелтл і заплатить штраф у розмірі 150 тис. доларів США в рамках угоди про визнання провини.

Згідно з прокуратурою, Дваєр навмисне не запровадив суворі процедури KYC і AML, які б заблокували клієнтам із США доступ до платформи та здійснення транзакцій.

Незважаючи на те, що платформа була юридично виведена з американських ринків у 2015 році, приблизно через рік після її заснування, заходи безпеки, за які нібито відповідав Дваєр, могли бути легко зневажені будь-ким, хто мав певні технічні знання. Це дозволяло злочинцям використовувати біржу для відмивання грошей та іншої незаконної діяльності.

Крипто не може обійти правила США, каже прокурор

Штраф у розмірі 150 тис. доларів США є грошовою вигодою, яка, на думку суду, стала результатом нестрогого регулювання, що перебуває у віданні пана Дваєра.

На завершення прокурор Деміан Вільямс прокоментував справу, зазначивши рішення суду підтверджує що правова система США не заплющує очі на криптовалютні біржі та подібні платформи в галузі та переслідуватиме осіб, винних у правопорушеннях, крім вищого керівництва.

«Завдяки цьому клопотанню цей офіс домігся кримінального вироку проти всіх трьох засновників, а також високопоставленого співробітника BitMEX за навмисне порушення законів про боротьбу з відмиванням грошей. Сьогоднішнє прохання свідчить про те, що працівники з керівними повноваженнями на криптовалютних біржах, не менше ніж засновники таких бірж, не можуть навмисно нехтувати своїми зобов’язаннями відповідно до Закону про банківську таємницю».

Поки що ані Дваєр, ані його адвокат не зробили заяв щодо рішення суду.