Колишній генеральний директор BitMEX Артур Хейс просить не тюремити після визнання провини

Артур Хейс, колишній генеральний директор і співзасновник біржі криптовалютних деривативів BitMEX, який визнав себе винним у порушенні Закону США про банківську таємницю, просить суд не містити тюремного терміну і свободу жити за кордоном і вільно пересуватися, повідомляє Bloomberg у четвер. .

У лютому Хейс та його партнер Бенджамін Дело визнав себе винним перед судом про порушення протидії відмиванню грошей і погодився виплатити 10 мільйонів доларів у врегулювання двох звинувачень.

Згідно з угодою про визнання винуватості, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від шести місяців до одного року. Однак суд ще не виніс власну рекомендацію щодо вироку.

Суд стверджує, що співзасновники BitMEX не повідомили про підозрілу діяльність або не вжили заходів щодо боротьби з відмиванням грошей (AML) або Know Your Customer (KYC) на біржі, навіть коли вони знали, що платформа використовується для здійснення діяльності з відмивання грошей з Вересень 2015 – вересень 2020.

Після того, як Хейс визнав свою провину, його адвокат подав до суду 65-сторінковий документ, який містить фотографії та листи його матері та прихильників із проханням «пробувати, без домашнього ув’язнення чи ув’язнення».

«Його засудження у сфері фінансів та ринків, що розвивається, є прецедентом, який США можуть використати для переслідування фінансових злочинів на криптовалютних торгових платформах по всьому світу», – сказав адвокат.

Адвокат додав, що ця справа надзвичайно вплинула на життя Хейса і що наступного разу він навряд чи здійснить такий злочин.

Хейс, його партнер і BitMEX стикаються не тільки з позовами в суді, але й із запереченнями від регуляторів у Сполучених Штатах. 

Минулого року BitMEX погодився сплатити а 100 мільйонів доларів кримінального штрафу до Комісії США з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) та Мережі боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN) щодо звинувачень у розрахунках. 

Регулятори висунули звинувачення BitMEX за незаконне управління нерегульованою біржею та невиконання вимог AML та KYC.