Федеральна прокуратура звинуватила SBF у нових фінансових злочинах

• SBF висунули звинувачення у чотирьох нових фінансових злочинах.
• Звинувачення включають змову з метою банківського шахрайства та участь у неліцензійному бізнесі з грошовими операціями.
• Стверджується, що SBF вступив у змову з іншими посадовими особами FTX, щоб вплинути на політиків, щоб вони ухвалили сприятливі закони.

Сем Бенкмен-Фрід (SBF), колишній генеральний директор загиблого криптоплатформа FTX, було звинувачено у чотирьох нових фінансових злочинах згідно з обвинувальним актом, поданим федеральними прокурорами до Федерального суду Нью-Йорка в четвер.

Відповідно до звітів, нові звинувачення, висунуті опальному генеральному директору FTX, включають змову з метою банківського шахрайства та ведення неліцензованого бізнесу з переказу грошей. Крім того, його звинувачують у нових шахрайствах з цінними паперами та товарами.

Важливо, що в обвинувальному акті говорилося, що Бенкман-Фрід вступив у змову з двома іншими керівниками FTX, щоб вплинути на політиків, пожертвувавши мільйони доларів і таким чином змусивши їх прийняти закони, сприятливі для компанії. У прокуратурі повідомили, що пожертви нібито були зроблені через «солом'яних» донорів або за кошти компаній.

Крім того, це прокоментували прокурори Банкмен-Смажений наражав клієнтів FTX на ризики для задоволення своїх витрат, заявивши:

Всупереч обіцянкам Банкмана-Фріда клієнтам FTX, що біржа захищатиме їхні інтереси та відокремлюватиме їхні активи, Банкман-Фрід регулярно використовував активи клієнтів FTX, щоб забезпечити безпроцентний капітал для своїх приватних витрат і витрат Аламеди, і під час цього наражав клієнтів FTX на масивний, нерозкритий ризик.

Примітно, що джерело, знайоме з цією справою, прокоментувало, що обвинувачений буде змушений ув'язнитися ще на 40 років, якщо його визнають винним, оскільки його звинувачують у "численних схемах шахрайства".

Раніше в грудні Окружний суд США пред'явив Бенкмен-Фріду вісім кримінальних звинувачень, включаючи змову з метою вчинення шахрайства з електронними рахунками та шахрайства з цінними паперами, відмивання грошей, окремі звинувачення в шахрайстві з цінними паперами та шахрайства з електронними передачами, а також змову з метою ухилення від правил фінансування кампанії. Однак, відповідаючи на звинувачення, Бенкман-Фрід не визнав себе винним у висунутих звинуваченнях.

Переглядів публікацій: 52