Експерт: облік і операційний контроль Celsius були «недостатніми»

У справі про банкрутство за участю криптокредитора Celsius незалежний експерт стверджує, що компанія не встановила «належного» бухгалтерського обліку та операційного контролю в роботі з готівкою клієнтів. Ці звинувачення ґрунтуються на тому факті, що компанія не змогла встановити «належний» бухгалтерський облік і операційний контроль. Ці звинувачення експерти висунули у своєму звіті.

У першому звіті, оприлюдненому 19 листопада судом, який доручив Examiner Shoba Pillay перевірити сайт позики в біткойнах, Examiner Shoba Pillay підняв кілька критичних питань щодо сайту, який більше не працює.

Одним із найбільш шокуючих зізнань, зроблених у звіті Піллей, був той факт, що програму опіки Celsius було розпочато «без належного обліку та операційного контролю або технологічної інфраструктури». Це було одне з найважливіших відкриттів, зроблених у розслідуванні. Завдяки цьому корпорація змогла компенсувати дефіцит свого депозитарного гаманця коштами з інших своїх активів.

Коли програма опіки була запущена 15 квітня, користувачі платформи Celsius отримали можливість передавати монети один одному та від одного, обмінювати монети та використовувати монети як заставу для позик.

Через те, що гаманці клієнта були переплутані, зараз важко встановити, які активи належали клієнту на момент оголошення справи про банкрутство споживача. Це тому, що гаманці були змішані.

Попередній аналіз також дав світло на те, що зрештою спонукало кредитну платформу призупинити зняття коштів 12 червня, і причини цього рішення описані в статті. Таке рішення було прийнято на підставі результатів розслідування.

За словами Піллей, переломним моментом стало 11 червня, коли в гаманцях кількох клієнтів закінчилася готівка.

До 24 червня ця цифра впала ще на 24%, в результаті чого загальна сума недостатнього фінансування знизилася до 50.5 мільйонів доларів.

Цельсій продовжував фінансово боротися протягом травня, і одним із ключових факторів, що сприяли цьому, був крах середовища Terra.

Крім того, 20 листопада Celsius повідомила, що дата наступного судового розгляду запланована на 5 грудня. На цьому засіданні корпорація планує продовжити обговорення низки тем, у тому числі своїх депозитарних та податкових рахунків, які будуть обговорюватимуться далі.