Екс-юрист FTX допоміг прокурорам побудувати справу за 8 пунктами проти Сема Бенкмана-Фріда: Reuters

- Реклама -

Основна інформація:

• Деніел Фрідберг розповів владі США про те, як Бенкман-Фрід перенаправляв кошти клієнтів FTX на фінансування Alameda Research.
• За даними Reuters, агенти ФБР зв’язалися з Фрейдбергом після краху криптобіржі в листопаді 2022 року.
• У доповіді зазначається, що Фрейдберг виступатиме свідком від уряду, а не піддаватиметься кримінальному розслідуванню. 

Прокуратура США, яка розслідувала крах FTX, і Сем Бенкман-Фрід отримали внутрішні відомості про те, як кошти клієнтів були спрямовані на Alameda Research, повідомляє Reuters у четвер. 

Колись гігантська криптобіржа зазнала краху наприкінці 2022 року після того, як у звітах було виявлено фінансові зловживання в криптоімперії Банкмана-Фріда вартістю 32 мільярди доларів. SBF пішов у відставку в листопаді, невдовзі після того, як компанія подала заяву про захист від банкрутства відповідно до розділу 11. 

У грудні прокурор США Деміан Вільямс з Південного округу Нью-Йорка (SDNY) висунув SBF звинувачення за вісьмома пунктами, включаючи шахрайство. Бенкман-Фрід був заарештований на Багамах до того, як правоохоронні органи екстрадували опального криптомагната на Манхеттен, Нью-Йорк. SBF був звільнений під заставу в 250 мільйонів доларів напередодні кримінального процесу в жовтні 2023 року. 

Згідно з повідомленням у четвер, Деніел Фрідберг, який працював на Bankman-Fried і FTX, заявив владі про свою готовність співпрацювати після розмови з двома агентами ФБР 14 листопада. Тоді колишній юрист FTX досяг консенсусу з банкротною криптобіржею щодо інформації, яка має бути передана слідчим без порушення привілеїв адвоката та клієнта. 

22 листопада Фрейдберг зустрівся з прокурорами Федерального бюро розслідувань, Департаменту юстиції, SDNY та Комісії з цінних паперів і бірж. Згідно зі звітом, юрист поділився деталями того, як SBF управляв коштами клієнтів і як працювала Alameda Research. 

Влада ще не оприлюднила подробиці свідчень Фрейдберга, але очікується, що це зробить колишній адвокат FTX служити як свідок слідства. 

Міністерство юстиції арештувало акції Robinhood, якими володіє засновник FTX

Міністерство юстиції США вилучено приблизно 460 мільйонів доларів США в акціях Robinhood, як стало відомо під час слухання у справі про банкрутство в Делавері. Примітно, що арешт стався після тижнів судової суперечки між BlockFi, FTX та іншими претендентами на 56 мільйонів акцій Robinhood. придбано Бенкман-Фрід і Гері Вонг у червні-липні 2022 року. 

У грудні Комісія з цінних паперів Багамських островів також замкнений впав на 3.5 мільярда доларів клієнтської криптовалюти. 

Джерело: Світові новини Ethereum

- Реклама -