Колишній менеджер із продуктів Coinbase Ішан Вахі не визнав себе винним у висунутих йому звинуваченнях у шахрайстві по Міністерство юстиції США раніше федеральний суд Манхеттена 3 серпня.
Ішан вперше постав перед судом минулого місяця за звинуваченням у інсайдерська торгівля. Кажуть, що він розкрив своєму братові інформацію про криптовалюти, які будуть розміщені на Coinbase Ніхіл і друг Самір Рамані.
Зазначається, що незаконна торгівля принесла близько 1.5 мільйона доларів прибутку в період з червня 2021 року по квітень 2022 року.
Адвокат обвинувачення зазначив, що обвинувачені використовували гаманці на основі Ethereum для придбання активів до того, як вони були включені в список. Активи були продані після того, як вони подорожчали після лістингу.
Конфіденційність торгової інформації
Адвокат Ішана Девід Міллер, виступаючи на захист, стверджував, що " інформація, у розповсюдженні якої звинувачують його клієнта, більше не була конфіденційною», оскільки Coinbase запровадила стратегію натяку на активи, які вона планує виставити на торгівлю.
Прокурор Ной Соловейчик заперечив цей аргумент, зазначивши, що процес внесення до списку гарантує, що інформація не є публічною. Він заявив, що характер звинувачення в інсайдерській торгівлі залишається таким же, як і в попередніх справах про шахрайство, і, отже, його не слід відхиляти.
Ішан через свого адвоката заявив, що в США немає регулювання інсайдерської торгівлі криптовалютами. На підставі цього відповідач просив закрити провадження у справі. Клопотання не було розглянуте, хоча двом братам було надано заставу в розмірі 1 мільйона доларів кожному.
Наступне засідання суд призначив на 22 березня 2023 року.
Ішан, його брат Нікіл і друг Самір все ще ведуть справу в SEC за нібито торгівлю цінними паперами. SEC повідомила, що 9 із 25 криптоактивів, залучених до злочину, є цінними паперами.
SEC розслідує Coinbase
Після звинувачень у торгівлі Вахі цінними паперами під час роботи на біржі Coinbase в обороні дистанціювалася від лістингу чи торгівлі цінними паперами. Це стверджував, що його суворий процес лістингу був перевірений SEC і служив для того, щоб цінні папери не потрапляли на платформу.
Головний юридичний директор Coinbase Пол Гревал повторив у твіті:
Я радий повторювати це знову і знову: ми впевнені, що наш суворий процес ретельної перевірки — процес, який SEC вже переглянула — запобігає потраплянню цінних паперів на нашу платформу, і ми з нетерпінням чекаємо на співпрацю з SEC з цього питання. Освіжаюча інформація: https://t.co/SaacvrZEiU
— paulgrewal.eth (@iampaulgrewal) Липень 26, 2022
Незважаючи на позицію Coinbase, SEC запустила дослідження над лістингом цінних паперів. SEC розслідує, чи дозволили американцям торгувати незареєстрованими цінними паперами на платформі обміну Coinbase.
Джерело: https://cryptoslate.com/ex-coinbase-manager-pleads-not-guilty-to-insider-trading-charges/