Європол заарештував 15 осіб у масштабній афері з криптовалютою: конфісковано 1 мільйон доларів

13 листопада Агентство Європейського Союзу зі співробітництва правоохоронних органів (Європол) оголосило, що успішно розігнало злочинну мережу, яка займалася онлайн-шахрайством через кол-центри. Мережа була поширена по всій Європі.

За оцінками Європол, операція була проведена 11 січня 2023 року після розслідування, яке розпочалося в червні 2022 року на запит німецької влади. Спільно з національними органами інших країн Європол провів рейди в 22 різних місцях між Болгарією, Кіпром і Сербією. Це призвело до арешту 15 осіб, 14 з яких перебували в Сербії та один у Німеччині.

Європол вилучив 1 мільйон доларів у криптовалютах у фізичних гаманцях

Окрім арештів, влада також вилучила 3 ​​фізичні гаманці, в яких містилося приблизно 1 мільйон доларів у криптовалюті та близько 50,000 3 євро готівкою. Також вилучено XNUMX автомобілі, електронне обладнання, резервні копії важливої ​​інформації та інші документи. Розслідування ще триває, оскільки вважається, що кол-центрів у злочинної мережі більше, ніж було обшукано.

За даними Європолу, злочинна мережа створила схему криптовалютної піраміди, за допомогою якої вони заманювали жертв, пропонуючи «очевидно виняткові» інвестиції в криптовалюту з обіцянкою великих і гарантованих прибутків. Мережа змогла залучити сотні мільйонів євро завдяки роботі лише 4 кол-центрів. Однак багато постраждалих вирішили не повідомляти правоохоронні органи, що ускладнило кількісну оцінку збитків.

Спосіб дії шахраїв полягав у тому, щоб спочатку вимагати невеликі суми грошей, як правило, у діапазоні трьох цифр, щоб завоювати довіру своїх жертв. Коли встановлювалися більш інтимні стосунки, вони переконували жертв щоразу переказувати більші суми, доки у шахраїв не було достатньо, щоб припинити спілкування. За даними Європолу, злочинна мережа викрала щонайменше 2 мільйони доларів у нічого не підозрюючих осіб у Німеччині.

Використання криптовалют у злочинній діяльності

As повідомляє Європолом агентство працює рука об руку з кількома міжнародними органами, щоб «випереджати тих, хто зловживає криптоактивами для скоєння злочинів і відмивання грошей».

Однак Європол зазначив, що хоча криптовалюти стали привабливими для злочинців через їх конфіденційність і особливості децентралізації, використання їх у злочинній діяльності являє собою крихітну частку порівняно зі злочинною діяльністю, пов’язаною з фіатними грошима:

Використання криптовалют для незаконної діяльності, здається, становить лише невелику частину загальної криптовалютної економіки, і, здається, воно порівняно менше, ніж кількість незаконних коштів, задіяних у традиційних фінансах

Уряди в усьому світі починають приділяти більше уваги використанню криптовалют у злочинній діяльності. Одним із прикладів цього є уряд Сполучених Штатів, який вжив заходів проти певних платформ криптовалюти, які, як виявилося, сприяють злочинній діяльності. Найбільш очевидний випадок - це змішувач криптовалют "Торнадо Кеш”, який був санкціонований урядом США через його використання злочинцями для маскування своїх транзакцій, але інші централізовані біржі також мали справу з владою з подібних причин.