Nexo подала до суду на фінансове управління Кайманових островів за блокування його ліцензії VASP ⋆ ZyCrypto

реклама

 

 

• Кредитор також стикається з тиском у Болгарії через звинувачення у відмиванні грошей і податкових правопорушеннях.
• Минулого місяця Nexo була змушена залишити США через «нечіткі правила».

Nexo подає до суду на фінансовий регулятор Кайманових островів за відмову в реєстрації як постачальника послуг віртуальних активів на території. Валютне управління Кайманових островів відхилило заявку Nexo на VASP від ​​20 грудня.

Серед причин, наведених органом влади, є потреба в додатковій документації щодо оцінки ризиків клієнтів і підприємств. CIMA також звинувачує програму, серед іншого, у недостатній кількості положень щодо боротьби з відмиванням грошей.

Заперечуючи претензії, Nexo зазначила в позові, що причини, наведені CIMA, не є «задовільними та достатньо детальними». З цієї причини компанія вимагає скасування директиви та надання ліцензії на експлуатацію.

«»Цей випадок є природним відображенням поточної місії Nexo щодо придбання ліцензій у всьому світі та чимось цілком нормальним, що час від часу трапляється протягом процесу отримання авторизації,", - повідомляє речник компанії в Telegram.

Болгарія розслідує Nexo за відмивання грошей

Цей конфлікт є однією з багатьох проблем, з якими стикається Nexo, яка на своєму офіційному веб-сайті стверджує, що підтримує понад 5 мільйонів користувачів у 200 юрисдикціях. У Болгарії кредитор знаходиться під розслідуванням за ймовірне відмивання грошей і податкові правопорушення. Зокрема, політична партія Болгарії ГЕРБ звинувачує правлячу партію країни «Ми продовжуємо зміни» та Демократичну Болгарію в отриманні пожертвувань від Nexo.

Згідно з матеріалами місцевого ЗМІ, колишній прем’єр-міністр Бойко Борисов і член ГЕРБ стверджував, що п’ятеро співробітників, пов’язаних з Nexo, надіслали 20,000 XNUMX левів як пожертву Демократичній Болгарії. Партійці також стверджують, що подібну суму пожертвували особи, пов’язані з Nexo.

Нещодавно компанія Nexo була змушена залишити ринок США через, як вона стверджувала, «нечіткість правил». звітом від ZyCrypto. Крім того, компанії довелося зупинити свій продукт Earn Interest у кількох штатах після наказу про припинення та відмову від SEC за – пропозицію та продаж цінних паперів без попередньої кваліфікації.

У супровідній заяві співзасновника Nexo Антоні Тренчева зазначено, що кредитор є платоспроможним, спростовуючи попередні заяви про протилежне. ''Неплатоспроможність, банкрутство — це ніде в реальності Nexo, і ми віримо, ми сподіваємося, ми надихаємо, наполегливо працюючи, щоб забезпечити міцне та стійке майбутнє для користувачів.''