Нідерландська поліція заарештувала підозрюваного розробника Tornado Cash, інші арешти «не виключені»: відділ фінансових злочинів

Управління боротьби зі злочинністю Нідерландів (FIOD) сьогодні оголосило про затримання «підозрюваного розробника» Tornado Cash, Ethereum- центрове змішування санкціонованого Міністерством фінансів США на початку цього тижня.

«У середу, 10 серпня, FIOD заарештувала 29-річного чоловіка в Амстердамі. Його підозрюють у причетності до приховування злочинних фінансових потоків і сприяння відмиванню грошей шляхом змішування криптовалют через децентралізований сервіс змішування Ethereum Tornado Cash», – йдеться в повідомленні відомства. заяву.

У FIOD повідомили, що «сьогодні підозрюваного доставляють до слідчого судді, додавши, що «не виключені численні арешти».

FIOD також повідомив, що Financial Advanced Cyber ​​Team (FACT), яка входить до складу агентства, почала кримінальне розслідування проти Tornado Cash у червні 2022 року.

«ФАКТ підозрює, що Tornado Cash використовувався для приховування великомасштабних кримінальних грошових потоків, у тому числі від (онлайн) крадіжок криптовалют (так звані крипто-зломи та шахрайства). Серед них кошти, вкрадені через хакерські атаки групою, яка, ймовірно, пов’язана з Північною Кореєю», – йдеться в заяві.

Сага Tornado Cash

Запущений у 2019 році Tornado Cash — це інструмент захисту конфіденційності, який працює, щоб приховати походження транзакцій Ethereum, об’єднуючи разом велику кількість транзакцій і змішуючи їх, щоб запобігти їх відстеженню в публічному блокчейні.

Однак конфіденційність, яку пропонує Tornado Cash, уже давно привертає пильну увагу влади, багато з яких стурбовані тим, що цей інструмент використовується для відмивання грошей та іншої незаконної діяльності.

Коли Міністерство фінансів США в понеділок додало Tornado Cash разом із безліччю адрес, пов’язаних із цією службою, до свого списку громадян спеціального призначення, це фактично заборонений американці від використання інструменту та здійснення транзакцій із зазначеними адресами.

Міністерство фінансів виправдало цей крок, посилаючись на численні випадки, коли Tornado Cash використовувався для відмивання грошей такими організаціями, як хакерська організація Lazarus Group, спонсорована північнокорейською державою.  

Веб-сайт Tornado Cash був недоступний відтоді останній твіт проекту з’явився у вівторок, коли він загальні Лист компаній і проектів, які дотримувалися заборони.

Серед них компанія з фінансових послуг Circle, GitHub, який видалив вихідний код Tornado Cash зі своєї платформи, Alchemy, Infura та децентралізованої біржі wxya, яка почала блокувати адреси, пов’язані з сервісом.

У наступні дні після оголошення багато видатних діячів криптоіндустрії засуджений рішення казначейства, засуджуючи заборону не просто як незаконну, а як загрозу існуванню конфіденційності користувачів.

Про це заявив співзасновник Ethereum Віталік Бутерін він особисто використовував занесений до чорного списку сервіс для пожертвувань Україні, яка з кінця лютого бореться з російським вторгненням.

За словами Бутеріна, він використовував Tornado Cash з метою захист одержувачів, а не сам.