Служба фіскальної інформації та розслідувань (FIOD) має підтверджений що затриманого забудовника Tornado Cash підозрюють у причетності до злочинних фінансових операцій та сприянні відмиванню грошей.
12 серпня Олексій Перцев був заарештований у Нідерландах у причетності до Tornado Cash. Некомерційна група захисту політики DeFi Fund Education звернулася до влади, щоб підтвердити підстави для арешту.
У відповідь FIOD заявив, що розробника заарештували за його участь у сприянні відмиванню грошей через протокол Tornado Cash.
FIOD щойно надав додаткову інформацію про розробника Tornado Cash, якого заарештували минулого тижня.
Ми надсилатимемо оновлення, щойно вони надходитимуть. https://t.co/FPu2wMvTSK pic.twitter.com/vpn2aBYRyZ
— Сем Канавос (@sccanavos) Серпень 16, 2022
Агентство зазначило, що його розслідування проти забудовника було незалежним від санкцій США. Проте назвати ім'я арештованого забудовника відмовилися.
Блок мав повідомляє 12 серпня заарештованим розробником Tornado Cash виявився Олексій Перцев, за словами його дружини Ксенії Малик.
Торнадо Готівка в бігах
Арешт FIOD розробника та санкції США призвели до безладу в екосистемі Tornado Cash.
Тиск з боку санкцій змусив DAO вимикати операції 13 серп.
В ексклюзивному звіті для CryptoSlate член спільноти підтвердив, що мультипідпис було видалено після того, як кошти DAO були переміщені в контракти управління. Коментуючи, чому протокол повинен був піти таким чином, учасник Tornado Cash зазначив:
«Щоб забезпечити безпеку учасників і уникнути юридичних проблем», оскільки ситуація «небезпечна для всіх розробників», навіть тих, хто не входить до екосистеми Tornado Cash.
Казначейство США не повертається
Про це раніше заявило Міністерство фінансів США переслідувати після всіх протоколів змішування криптографії без модальностей Know Your Customer (KYC). Протоколи змішування криптографії за своєю схемою децентралізовані, що ускладнює реалізацію моделі KYC.
Міністерство фінансів США вважає, що нерегульовані змішувачі в криптоіндустрії підірвуть національну безпеку США і є агресивно протоколи про накладення санкцій на підозрюваних у сприянні незаконному одержанню коштів.
«[Міністерство фінансів] продовжуватиме розслідувати використання міксерів у незаконних цілях і використовуватиме свої повноваження для реагування на ризики незаконного фінансування в екосистемі віртуальної валюти».
Джерело: https://cryptoslate.com/dutch-authority-says-arrested-tornado-cash-developer-suspected-of-involvement-in-financial-crimes/