Міністерство юстиції конфіскує акції Robinhood на 470 мільйонів доларів у керівників FTX

Згідно з судовим документом від 6 січня, Сем Бенкман-Фрід (SBF) і його колишня права рука Гарі Ванг не можуть зберегти права власності на акції Robinhood вартістю майже півмільярда доларів.

Міністерство юстиції США (DOJ) арештувало активи керівників у відповідь на звинувачення у широкомасштабному шахрайстві проти Bankman-Fried і FTX, до яких можуть бути причетні інвестиції в капітал. 

Більше ніяких акцій Robinhood

Команда документ, поданої до суду у справах про банкрутство штату Нью-Джерсі, показало, що Міністерство юстиції конфіскувало 55,273,469 20,746,713.67 8.50 акцій Robinhood, а також ще 490 XNUMX XNUMX доларів у ED&F Man Capital Markets – холдингової компанії, контрольованої як SBF, так і Wang. Оскільки кожна акція Robinhood торгується за XNUMX доларів на момент написання статті, загальна вартість конфіскованих акцій і готівки становить приблизно XNUMX мільйонів доларів. 

За даними Департаменту, арештовані активи вважаються майном і доходами, пов’язаними з порушеннями різних кримінальних законів, включаючи шахрайство та відмивання грошей. Минулого місяця велике журі Південного округу Нью-Йорка повернуло обвинувальний висновок за восьми пунктами, які звинувачували SBF у таких злочинах, а також у змові з метою вчинення шахрайства з цінними паперами, шахрайства з товарами та порушень у фінансуванні кампанії.

 «Уряд очікує, що докази покажуть, що Бенкман-Фрід обманював клієнтів FTX шляхом незаконного привласнення їхніх коштів для особистого використання, зокрема для інвестування за власний рахунок, для здійснення нерозкритих венчурних інвестицій», — написало Міністерство юстиції.

Міністерство юстиції показав минулого тижня мав намір конфіскувати акції, 90% яких належали Бенкмен-Фріду, а 10% Вангу. Адвокати Банкмана-Фріда заперечував до потенційного арешту в той час, стверджуючи, що було «недоречно» автоматично припускати, що ці акції були куплені за незаконні кошти. 

Даючи свідчення в Конгресі минулого місяця, адвокат FTX у справах про банкрутство та новий генеральний директор Джон Рей заявив, що FTX передала активи користувачів у Alameda Research, де ці активи використовувалися для маржинальної торгівлі. 

Що залишається SBF?

Під час інтерв’ю на саміті Dealbrook Summit у листопаді SBF стверджував, що на його банківському рахунку залишилося лише 100,000 XNUMX доларів США, що є натяком на його багатомільярдні статки до краху FTX. 

Бенкмана-Фріда екстрадували до США з Багамських островів за наказом міністерства юстиції в грудні, але пізніше випущений під заставу в 250 мільйонів доларів. Він заблокований у Північному окрузі Каліфорнії в очікуванні суду, і до того часу йому заборонено брати будь-які нові кредитні лінії.