Ключові винесення
- Згідно зі звітом Reuters, незабаром Binance можуть висунути звинувачення в неліцензійній передачі грошей, змові з відмиванням грошей і порушеннях кримінальних санкцій.
- Повідомляється, що офіцери, відповідальні за розслідування, суперечать щодо того, висувати звинувачення на основі вже зібраних доказів чи продовжувати розслідування.
- Чанпен Чжао відповів на повідомлення твітом, в якому натякав, що Reuters отримує плату від Сема Бенкмана-Фріда за поширення страху, сумнівів і невпевненості щодо Binance.
Поділитися цією статтею
Binance та її керівникам можуть бути висунуті звинувачення, включаючи неліцензійну передачу грошей, змову щодо відмивання грошей і порушення кримінальних санкцій, якщо прокурори погодяться висунути їх.
Reuters проти Binance
Крах FTX не покращив відносини Binance з Reuters.
Сьогодні новий звіт Reuters стверджував, що провідна криптобіржа перебуває під розслідуванням Міністерства юстиції США (DOJ) з 2018 року. Згідно зі статтею, Binance та її керівників, включно з генеральним директором Чанпеном «CZ» Чжао, зрештою можуть бути звинувачені в неліцензійній передачі грошей, відмиванні грошей змова та порушення кримінальних санкцій.
Однак, як повідомляється, різні відомства, які беруть участь у розслідуванні, наразі не дійшли згоди щодо того, чи продовжувати збирати докази, чи порушувати кримінальні справи на основі матеріалів, які вони вже мають. Найвищим посадовим особам прокуратури Західного округу Вашингтона в Сіетлі, відділу з відмивання грошей і повернення активів і Національної команди з контролю за криптовалютами, ймовірно, доведеться досягти згоди, перш ніж вживати будь-яких заходів.
«Reuters знову помиляється», — офіційний обліковий запис Binance Відповіді у твіті. У заяві компанії стверджувалося, що біржа «працює рука об руку з правоохоронними органами, щоб підтримувати роботу над серйозними справами про програмне забезпечення-вимагач і хакерство, шахрайство та шахрайство з інвестиціями, боротьбу з фінансуванням тероризму, атаки, спонсоровані національною державою, і великі групи відмивання грошей. .” Біржа не коментувала конкретні звинувачення, згадані в статті.
Чжао, зі свого боку, відповідь з твітом, в якому натякає, що колишній генеральний директор FTX Сем Бенкман-Фрід платив Reuters за поширення страху, сумнівів і невпевненості щодо Binance. Раніше Чжао критикував звіти Reuters про Binance, про те, що деякі їхні попередні статті були «неточними» та написані «безвідповідальними журналістами».
Відмова від відповідальності: на момент написання статті автор володів BTC, ETH та кількома іншими криптоактивами.
Поділитися цією статтею
Джерело: https://cryptobriefing.com/doj-mulls-bringing-criminal-charges-against-binance-report/?utm_source=feed&utm_medium=rss