Міністерство юстиції висунуло звинувачення проти Baller Ape Club "Rug Pull"

Сьогодні вдень Міністерство юстиції оголосило про висунення кримінальних звинувачень проти творця колекції Baller Ape Club NFT за організацію так званого “килим тягнути».

Ці звинувачення, оголошені разом із звинуваченнями у трьох інших справах про шахрайство з криптовалютою, знаменують собою другий випадок, коли федеральна прокуратура переслідує схему «тягнення килимка» NFT, згідно з якою творці проекту NFT продають NFT тільки на підставі фальшивих обіцянок вигод для суспільства та корисності. відмовитися від проекту та розлучитися з коштами інвесторів. 

Ле Ань Траун, громадянин В’єтнаму, звинувачується в одній змові з метою шахрайства та в одній змові з метою міжнародного відмивання грошей.

Траун нібито зібрав 2.6 мільйона доларів із покупців Baller Ape NFT, щоб незабаром після цього видалити веб-сайт організації та відмити кошти. За даними Міністерства юстиції, він конвертував незаконно отримані доходи в різні криптовалюти та переміщував їх між кількома блокчейнами, застосовуючи практику, відому як «чейн-хопп».

Якщо Трауна визнають винним, йому може загрожувати до 40 років в'язниці. 

NFT-«перетягування килимів» є надто поширеним явищем у великому децентралізованому світі торгівлі NFT, де щодня з’являються нові колекції від безлічі нечуваних творців. Лише минулого року ринок NFT приніс 25 мільярдів доларів продажів. Однак у 2021 році Міністерство юстиції не порушило жодної справи про шахрайство з NFT. 

Лише в березні цього року, коли МЮ оголосив про свою першу в історії справу проти творця NFT за обман покупців (творці добре відомої колекції NFT Frosties, що тягне килимок), чи сигналізував федеральний уряд про свою готовність переслідувати такі справи. Сьогоднішні звинувачення ще раз підтверджують цей апетит. 

«Ці випадки служать важливим нагадуванням про те, що деякі шахраї ховаються за модними модними словами, але врешті-решт вони просто прагнуть відірвати людей від їхніх грошей», — сказала прокурор США Трейсі Л. Вілкісон у Центральному окрузі Каліфорнії. у заяві. «Ми продовжуватимемо працювати з нашими партнерами з правоохоронних органів, щоб навчати та захищати потенційних інвесторів щодо традиційних і модних інвестицій».

Справа Baller Ape разом із трьома іншими, про які було оголошено сьогодні, є результатом національних правоохоронних заходів, які проводяться Міністерством юстиції спільно з Міністерством внутрішньої безпеки та ФБР.

Інші справи, висунуті сьогодні, включають ймовірну схему Понці з криптовалютою, яка зібрала майже 100 мільйонів доларів; шахрайська початкова пропозиція монет, яка вкрала 21 мільйон доларів у введених в оману інвесторів; і продумана схема криптовалютних товарів, згідно з якою чоловік обіцяв 600% прибутку інвесторам, яких він сватав, проводячи зустрічі в будинках Hollywood Hills, якими він не володів, використовуючи фальшиву команду озброєних охоронців для створення хибного образу багатства та влади.

Хочете стати експертом з криптовалют? Отримуйте найкращі можливості Decrypt прямо у свою папку "Вхідні".

Отримуйте найбільші новини про криптовалюту + щотижневі звіти та багато іншого!