Чи Сем Бенкмен-Фрід таємно перерахував 1.5 мільйона доларів?

Сем Бенкмен-Фрід наполягав, що на його банківському рахунку залишилося лише 100,000 1.48 доларів, але він ніколи не згадував про свої гаманці! Криптолиходій міг перевести в готівку XNUMX мільйона доларів.

Підозріла активність у мережі

За підрахунками Crypto Briefing, Сем Бенкмен-Фрід міг перевести значну суму зі своїх онлайн-гаманців — 1.48 мільйона доларів.

Як було відзначено Аналітик DeFi BowTiedIguana, дані в ланцюжку шоу що 27 грудня гаманець, пов’язаний з Bankman-Fried, надіслав 0.66 ETH на щойно створений гаманець Ethereum, починаючи з 0x7386. Ми знаємо, що оригінальний гаманець належав SBF, тому що він би твітнув це у вересні 2020.

Гаманець 0x7386 отримано загалом 569.95 ETH із десятків гаманців у понад сотні транзакцій протягом п’яти годин. Деякі з цих гаманців позначені на Etherscan як належні Alameda Research.

Потім він відправив 519.95 ETH на гаманець, починаючи з 0x64e9. Цей гаманець також був нещодавно створений, але в ньому вже було 800,000 800,000 USDT до транзакції ETH. Попередні XNUMX XNUMX USDT було надіслано на чотири різні адреси, які потім об’єднали USDT в один гаманець, починаючи з 0x4e5b. За даними Etherscan, цей гаманець належить централізованій біржі FixedFloat. 

Тим часом 0x64e9 продовжив обмінювати більшу частину своїх 519.95 ETH на USDT. 200,000 10.33 USDT було знову обміняно на XNUMX renBTC. Кошти були потім міст Ren, що забезпечує повну конфіденційність транзакцій. 

Ще 200,000 XNUMX USDT було надіслано на три різні гаманці та знову консолідовано в гаманці, починаючи з 0xbb3fd, яку Нансен прапори як належність до Binance. 

Нарешті, 310.85 ETH, що залишилися, були відправлені на вісім різних гаманців і знову консолідовані, цього разу в гаманці, починаючи з 0x077d, яку Etherscan позначає як приналежну до криптобіржі ChangeNOW. Решта 50 ETH з початкової адреси 0x7386 також були надіслані на цей гаманець після короткий стрибок через гаманець пальника.

Додавши все це, здається, що той, хто контролює ці гаманці, перерахував приблизно 1,480,500 XNUMX XNUMX доларів США в криптовалютах.

Чи це обов’язково був Бенкман-Фрід? Ні. Хтось інший міг виявити закриті ключі цих пов’язаних із SBF гаманців, особливо тому, що документи про банкрутство, здається, вказують на те, що група FTX не була особливо обережною з безпекою. З іншого боку, видається малоймовірним, що кошти були переміщені за вказівкою правоохоронних органів, оскільки активність гаманця вказує на те, що власник пам’ятав про використання відносно стійких до цензури методів для виведення грошей.

Відмова від відповідальності: на момент написання статті автор володів BTC, ETH та кількома іншими криптоактивами.