Іран є країною під санкціями. Забороняється займатися певною діяльністю, якщо це не дозволено Сполученими Штатами. Незважаючи на все це, популярна біржа цифрових валют Binance ще дозволив країні брати участь у криптовалютних угодах на суму близько 8 мільярдів доларів на момент публікації.
Стверджується, що Binance допомагав Ірану
Майже всі угоди відбувалися між Binance та Nobitex, криптобіржею, що базується в близькосхідній країні. Ці дані надходять безпосередньо від компанії Chainalysis, що займається аналізом блокчейнів, яка нещодавно опублікувала звіт, в якому обговорюється, як країни, під які потрапили санкції, часто використовують криптовалюту, щоб уникнути фінансових санкцій.
Ще в липні різні ЗМІ заявляли, що Binance знала про те, що відбувається в Ірані, і нічого з цим не робила. Люди, які працювали на біржі, знали, що компанія досить популярна в Ірані, і тому вони продовжували пропонувати послуги регіону, на який потрапили санкції. Приблизно в той же час керівник і засновник Binance Чанпен Чжао опублікував наступний твіт:
Binance забанила іранських користувачів після санкцій. Сім пропущено/знайдено обхідний шлях. Пізніше все одно їх заборонили.
У своїй заяві речник Binance Патрік Гіллманн пояснив:
Binance.com не є американською компанією, на відміну від інших платформ, які підпадають під санкції США. Проте ми вжили профілактичних заходів, щоб обмежити наш вплив на іранський ринок.
Нещодавно Binance заявила, що компанія збирається запровадити протоколи повної перевірки клієнта (KYC), щоб гарантувати, що всі її клієнти є тими, за кого себе видають. Хіллманн продовжив свою заяву наступним:
Жителям Ірану заборонено відкривати або підтримувати [рахунки]. Ми постійно оновлюємо процеси та технології, коли дізнаємося про нові ризики та потенційні ризики. У результаті цих зусиль, зокрема моніторингу транзакцій у реальному часі в координації із зовнішніми постачальниками, у період з червня 2021 року по листопад 2022 року вплив Binance на пов’язані з Іраном організації різко зменшився.
Хіллманн також натякнув, що поки облікові записи перевіряються на порушення, Binance не слід називати незаконною біржею. Він каже, що компанія докладає чимало зусиль, щоб переконатися, що всі дії, які відбуваються через її гаманці, залишаються чистими, і що вона також швидко повідомляє про все незвичайне, що може побачити. Він сказав:
Важливо відзначити не те, звідки надходять кошти, оскільки криптовалютні депозити не можна заблокувати, а те, що ми робимо після того, як кошти внесено.
Фірма була в новинах багато
Не так давно криптобіржа потрапила в заголовки газет коли він зазнав порушення з його гарячих гаманців було вкрадено майже 600 мільйонів доларів цифрових коштів. Обговорюючи хак, Чжао прокоментував:
Експлойт на міжланцюжковому мосту, BSC Token Hub, призвів до додаткового BNB. Ми попросили всіх валідаторів тимчасово призупинити BSC. Питання вирішено. Ваші кошти в безпеці.
Повідомлення Чи допоміг Binance Ірану уникнути фінансових санкцій? вперше з'явився на Живі новини біткойнів.
Джерело: https://www.livebitcoinnews.com/did-binance-help-iran-avoid-financial-sanctions/