Незважаючи на санкції, криптовалютна біржа Binance дозволила іранським компаніям здійснити транзакції на 8 мільярдів доларів

Дані блокчейну показують, що з 8 року криптовалютна компанія Binance провела іранські транзакції на суму 2018 мільярдів доларів, незважаючи на санкції США, спрямовані на відключення Ірану від світової банківської системи.

Згідно з аналізом даних, проведеним відомим американським дослідником блокчейну Chainalysis, майже всі гроші — приблизно 7.8 мільярда доларів — пройшли між Binance та найбільшою в Ірані криптовалютною біржею Nobitex. На своєму сайті Nobitex дає інструкції, як уникнути покарання.

Три чверті іранських активів, які пройшли через Binance, було інвестовано в Tron, відносно невідому криптовалюту, яка дозволяє користувачам приховувати свою особу. Згідно з публікацією в блозі Nobitex минулого року, монету середнього рівня під назвою Tron можна використовувати для анонімної торгівлі без «загрози активам через штрафи».

Нові відкриття збігаються з розслідуванням Міністерства юстиції США ймовірних порушень у відмиванні грошей компанією Binance, лідером ринку криптовалютного сектору вартістю 1 трильйон доларів з понад 120 мільйонами користувачів. Юристи та експерти з торговельних санкцій попереджали, що транзакції ставлять компанію під загрозу порушення американських законів, які забороняють ведення бізнесу з Іраном.

У липні агентство Reuters повідомило, що Binance все ще приймає клієнтів з Ірану і що бізнес знав про популярність біржі в Ісламській Республіці. Розслідування сумного минулого Binance з дотриманням фінансових нормативних вимог включали це. Binance заявила в повідомленні в блозі наступного дня після публікації цього звіту, що дотримується норм міжнародних санкцій щодо Ірану та забороняє доступ до платформи всім, хто там проживає. Чанпен Чжао, мільярдер-творець біржі, написав у Twitter: «Binance забанила іранських користувачів після санкцій, 7 пропустили/знайшли обхідний шлях, проте пізніше їх забанили».

Щодо нещодавно виявлених транзакцій Binance відмовився надати вичерпну відповідь. Патрік Хіллманн, представник, заявив у своїй заяві: «На відміну від інших платформ, які мають контакти з тими самими санкціями США, Binance.com не є американською компанією. Проте ми вжили агресивних заходів, щоб зменшити наш вплив на іранський ринок, використовуючи внутрішні ресурси та партнерів у бізнесі».

Binance заявила, що з серпня 2021 року клієнти більше не зможуть реєструвати облікові записи або користуватися її послугами без ідентифікації. Але станом на листопад цього року, згідно зі статистичними даними Chainalysis, біржа обробила майже 1.05 мільярда доларів угод безпосередньо з Nobitex. та інші іранські біржі. Торги, пов’язані з Іраном, на Binance склали близько 80 мільйонів доларів після публікації Чжао в липні.

У заяві Binance Хіллманн заявив, що бізнес потребує повної перевірки «Знай свого клієнта», а громадянам Ірану не дозволяється відкривати або підтримувати облікові записи. Коли ми дізнаємося про нові небезпеки та потенційний вплив, ми постійно вдосконалюємо наші процеси та технології. У період з червня 2021 року по листопад 2022 року вплив Binance на пов’язані з Іраном компанії експоненціально зменшився в результаті цих ініціатив, які включали моніторинг транзакцій у реальному часі у співпраці із зовнішніми постачальниками».

Трансферти на мільярди

Згідно з дослідженими даними, з 2018 року між іранськими біржами та Binance безпосередньо перейшло понад 2.95 мільярда доларів у криптовалюті.

Дані також показують, що додаткові 5 мільярдів доларів у криптовалюті були переведені між іранськими ринками та Binance через кілька рівнів посередників. На думку регуляторів, ці «непрямі» перекази повинні викликати попередження для криптобірж, оскільки вони можуть бути ознакою відмивання грошей та ухилення від санкцій. Користувачі криптовалюти, які хочуть приховати свої сліди, часто використовують передові методи для створення складних мереж криптографічних переказів.

На своєму веб-сайті Nobitex радить своїм 4 мільйонам користувачів «забезпечувати безпеку», уникаючи «прямого переказу» криптовалюти між іранськими та міжнародними криптоплатформами.

Щодо опосередкованого впливу незаконних коштів на біржу, прес-секретар Binance Хіллманн у червні заявила, що «важливо зауважити не те, звідки надходять кошти – оскільки неможливо запобігти депозитам у криптовалюті, – а те, що ми робимо після того, як кошти розміщені». Щоб «гарантувати, що будь-які незаконні кошти відстежуються, заморожуються, повертаються та/або повертаються їх законним власникам», він стверджував, що Binance використовувала моніторинг транзакцій та оцінку ризиків.

Решта іранських транзакцій, окрім токена Tron, були здійснені у відомих криптовалютах біткойн, ефір, tether, XRP і менший токен під назвою litecoin.

Галузеві дослідження показують, що Binance є найбільшим ринком для торгівлі Tron. Монета не включена в деякі інші важливі біржі, включно з регульованими США Coinbase і Gemini.

Донедавна Tron здебільшого уникав уваги трекерів криптовалют. Відповідно до електронного листа Chainalysis, надісланого клієнту, лідер ринку Chainalysis, який використовується урядовими установами США, почав пропонувати повну підтримку для відстеження Tron лише цього травня.

З квітня 2020 року, коли було відстежено перші потоки Tron, набір даних Tron містить інформацію про понад 1.15 мільйона прямих переказів між Binance та Nobitex. Інформація містить адреси гаманців та ідентифікаційний номер конкретної транзакції.

Три компанії, які мали доступ до дослідницького програмного забезпечення Reactor від Chainalysis, надали Reuters інформацію про Tron, а також додаткові набори даних, що стосуються інших криптовалют. Вона перехресно перевірила дані від кожної компанії, а четверта компанія, використовуючи дані з іншого набору даних, створеного за допомогою іншого програмного забезпечення, також підтвердила частину статистики прямих переказів.

Дані показують, що через Binance проходить більше іранських транзакцій, ніж на будь-якій іншій біржі разом узятій. З 2018 року біржа KuCoin на Сейшельських островах обробила 820 мільйонів доларів як прямих, так і непрямих транзакцій, що робить її другою за популярністю біржею для клієнтів Nobitex після Binance.

Ризик санкцій

З моменту створення в 2017 році Binance стрімко розвивається. Минулого місяця бізнес вийшов за рамки криптовалют, перерахувавши 500 мільйонів доларів Ілону Маску, генеральному директору Tesla, для придбання Twitter.

Головним предметом розслідування Міністерства юстиції є те, чи порушувала Binance будь-які закони про боротьбу з відмиванням грошей у Сполучених Штатах. За словами трьох осіб, які знають про розслідування, департамент також розглядає Binance у рамках справи, яка триває з 2018 року, щодо потенційних порушень кримінальних санкцій, пов’язаних з Іраном. Наприкінці січня 2020 року уряд звернувся до Binance з проханням надати інформацію щодо її програми відповідності, зокрема будь-яку документацію, що стосується переміщення готівки в криптовалюті для фізичних осіб або компаній у таких країнах, як Іран.

Згідно з ядерною угодою Ірану з міжнародними державами, уряд США послабив санкції проти Ірану на три роки, перш ніж відновити їх у 2018 році. З 1979 року Захід і ООН наклали санкції на Тегеран за його ядерну програму, а також за ймовірні зловживання прав людини та підтримки тероризму.

Іранські транзакції, про які повідомляє Reuters, за словами шести юристів та експертів із санкцій, поставили Binance під загрозу «вторинних» санкцій США, які мають на меті перешкодити неамериканським компаніям вести бізнес із санкціями або допомагати іранцям в ухиленні від американського торгового ембарго. . Доступ компанії до американської фінансової системи може бути серйозно обмежений вторинними санкціями.

Якщо Binance має те, що Міністерство фінансів США називає «зв’язком зі Сполученими Штатами», фірма також може бути піддана прямим «первинним» санкціям, за словами юристів. Вони заявили, що ці зв’язки можуть бути встановлені з будь-яким бізнесом, зареєстрованим у США, транзакціями, які здійснюються з використанням долара або американської фінансової системи, або обох. Запит щодо зворотного зв’язку від Казначейства не отримав відповіді.

Британський банк Standard Chartered погодився виплатити понад 930 мільйонів доларів США американській владі в 2019 році за порушення кримінальних санкцій, які включали перенаправлення близько 240 мільйонів доларів через американські фінансові установи для іранських клієнтів. Standard Chartered визнала провину щодо порушень. У 2014 році французький банк BNP Paribas погодився виплатити 8.9 мільярда доларів і визнати себе винним у порушенні санкцій США проти таких країн, як Іран. Обидва банки заявили про намір посилити контроль.

За даними Binance, він не приймає споживачів із США. Замість цього американські клієнти перенаправляються на іншу біржу під назвою Binance.US, якою керує американська корпорація, зареєстрована в Міністерстві фінансів як компанія, що надає грошові послуги з 2019 року.

Генеральний директор Binance Чжао назвав Binance.US «повністю окремою організацією». У жовтні було заявлено, що він фактично контролював американську біржу та наглядав за її операціями здалеку. У записці для керівників у 2018 році консультант Binance назвав підприємство в США «фактично дочірньою компанією».
Чжао підкреслив, що Binance.US «працює незалежно від Binance.com» у публікації в блозі, опублікованій після цього звіту.

Основна біржа Binance брала участь у переважній більшості з 8 мільярдів доларів в іранських криптовалютних транзакціях, які виявив Reuters. Однак, згідно з даними Chainalysis, Binance.US також обробляв криптовалютні транзакції на суму 1.5 мільйона доларів від іранських бірж Nobitex, Wallex і Tether Land.

Санкції проти Ірану можуть призвести до кримінальних покарань на суму до 1 мільйона доларів США за порушення для американських організацій. Фігурантам загрожує до 20 років позбавлення волі. У жовтні Міністерство фінансів оштрафувало криптовалютну біржу Bittrex у Сіетлі на 24 мільйони доларів за порушення санкцій проти Ірану та інших країн через обробку транзакцій у криптовалютах на загальну суму понад 260 мільйонів доларів. У той час Bittrex висловив своє «задоволення, що повністю впорався» з ситуацією.

У відповідь на запити представник Binance.US заявив, що оцінки Reuters щодо обсягу його операцій з іранськими біржами були неточними, і що додавання «прямих і непрямих даних про транзакції від Chainalysis як змішує, так і завищує цифру, яку ви цитуєте». Замінної суми представник не пропонував.

За словами прес-секретаря, Binance.US «дотримується всіх чинних правил США, що регулюють обмін цифровими активами», і дозволяє торгівлю лише тим компаніям, які пройшли «сувору процедуру перевірки».
Nobitex та інші іранські криптовалютні біржі не підпадають під санкції США. За даними Reuters, немає доказів того, що будь-хто, хто перебуває під санкціями Ірану, використовував Binance або Binance.US.

Найкращий вибір

Того року дебютувала найбільша іранська біржа Nobitex. Згідно з його сторінкою в LinkedIn, співзасновник і генеральний директор компанії Амірхосейн Рад отримав докторський ступінь з хімічної інженерії та філософії в Іранському технологічному університеті Шаріфа. Рад вирішив не коментувати цю статтю.

Nobitex хоче дати можливість іранцям інвестувати в криптовалюти, незважаючи на «тінь санкцій», як зазначено на її сторінці в LinkedIn на початку цього року. Оскільки санкції перешкоджають здатності Ірану вести бізнес із зовнішнім світом, криптовалюта стає все більш поширеною для міжнародної торгівлі. Згідно з біржею, вона діє як «безпечний міст між світом криптовалют і 3.5 мільйонами іранців».

У своєму річному звіті за 2021 рік Nobitex стверджував, що обробляє 70% усіх транзакцій з криптовалютою в Ірані. Нещодавно цього року біржа заохочувала користувачів використовувати Binance у низці дописів на своєму веб-сайті та в облікових записах у соціальних мережах.

Відповідно до статистики Chainalysis, користувачі Nobitex почали переказувати біткойни через Binance у квітні 2018 року. Nobitex рекомендував клієнтам зареєструвати облікові записи, щоб конвертувати свої іранські ріали в криптовалюту, а потім здійснювати перекази на іноземну валюту, як-от Binance, яку вона вважала «найнадійнішою» у торгову пораду на своєму веб-сайті, яка була вперше опублікована в 2019 році та переглянута цього жовтня. Пізніші твіти у 2020 році стверджували, що Binance «створює менше проблем для іранських користувачів» і що це «все ще найкраща альтернатива для нас, іранців».

Публічні умови використання Nobitex радять споживачам уникати «прямого переказу» криптовалюти з Nobitex на Binance і натомість створювати численні цифрові гаманці для переміщення коштів на різних етапах через небезпеку, яку становлять санкції США.

Згідно з даними Chainalysis, кількість транзакцій Tron між Nobitex і Binance зросла, починаючи з серпня 2020 року.

Того ж місяця засновник Tron Сан оголосив у Твіттері, що цифрова монета увімкнула нову функцію, яка дозволяє трейдерам приховувати свою особу. За словами Sun, ця функція, яка отримала назву zk-SNARK, «забезпечить захист даних користувача з найкращим захистом конфіденційності на ринку».
Відповідно до минулорічної статті, яка з’явилася в журналі Міністерства юстиції, ця функція дозволяє створювати «кріптовалюти з підвищеною анонімністю», які приваблюють злочинців, «як акул до друзів», коли вони «шукають усамітнення, щоб приховати свою діяльність».

Завдяки «чудовій безпеці» Tron Nobitex порадив споживачам відкривати цифрові гаманці на Binance, щоб купувати його. Zk-SNARK, згідно зі статтею в блозі Nobitex від липня 2021 року, має важливе значення для збереження «таємниці» відправників і одержувачів криптовалюти.

Згідно з даними, після того як 20 серпня 2021 року Binance посилив перевірку клієнтів, клієнти Nobitex все ще могли використовувати Binance для торгівлі Tron та іншими криптотокенами. З цього часу до листопада цього року Binance провела прямі транзакції з Nobitex на суму понад 1 мільярд доларів, що значно перевершує будь-яку іншу іноземну валюту, показали дані. Дані показують, що ще в жовтні цього року 20 мільйонів доларів у Tron перейшли прямо між Binance та Nobitex.

Згідно з вересневим аналізом Chainalysis, Nobitex використовувався іранцями, які потрапили під санкції Міністерства фінансів США за участь у кібератаках і операціях з програмами-вимагачами. За даними Chainalysis, у період з 230,000 по 2015 рік на цифрові облікові записи іранців, які перебувають під санкціями, було перераховано понад 2022 XNUMX доларів США у вигляді біткойн-вимагачів, причому більша частина криптовалюти надходила Nobitex.

Корпус вартових ісламської революції, потужна група, яка керує економічною імперією, а також елітними збройними та розвідувальними підрозділами в Ірані, як повідомляється, пов’язана з усіма іранцями, які підпали під санкції, згідно із заявою казначейства від того ж місяця. . На запит про коментарі іранська влада не відповіла. Міністерство закордонних справ Ірану назвало санкції США «односторонніми, незаконними та жорстокими».

споріднений

Dash 2 Trade – високий потенціал передпродажу

• Активний попередній продаж у прямому ефірі – dash2trade.com
• Рідний токен екосистеми Crypto Signals
• Перевірено та перевірено KYC