Витік даних показує, що Credit Suisse вітає галерею злочинців, диктаторів і шпигунів

Витік даних у Credit Suisse показав, з якими клієнтами швейцарський банк радий мати справу. Серед багатьох клієнтів, яких обслуговував банк, є боси організованої злочинності, диктатори, корумповані політики та шпигуни.

Витік, який включає 30,000 109 рахунків і кошти на загальну суму понад XNUMX мільярдів доларів, показує, як надбагаті злочинці приховують гроші в традиційній банківській системі. Перебір тисяч рахунків був великим починанням, і низка ЗМІ, включаючи Süddeutsche Zeitung, розділила тягар слідчої роботи.

Незважаючи на масштаби витоку, знайдена інформація позначає лише невелику частину операцій в Credit Suisse, що свідчить про те, що може існувати набагато більш ендемічна проблема. Нобелівський лауреат з економіки Джозеф Е. Стігліц підсумував потенційний масштаб проблеми.

«Міжнародне журналістське співробітництво побачило лише невелику частину даних клієнтів банку, але якщо в цій крихітній частині вже так багато проблемних клієнтів, у тому числі диктаторів та їхні сім’ї, підозрюваних у військових злочинцях, чиновників та керівників розвідки, торговця людьми, бізнесменів, які потрапили під санкції. і порушники прав людини – справжня галерея шахраїв – що б ми побачили, якби вікно в банк було більше?» — сказав Стігліц в Guardian у понеділок.

Питання, яке порушує нобелівський лауреат, є не тільки чудовим, але й цілком правдоподібним на основі нещодавно представлених доказів.

Що тепер для Suisse?

Викриття розгулу злочинності в швейцарському банку викликало занепокоєння в коридорах влади в ЄС. Найбільша політична група в парламенті, ЄНП, закликала парламент переоцінити Швейцарію як «країну з високим ризиком відмивання грошей».

Якби подібний випадок дійсно відбувся, це поставило б Швейцарію до тієї ж категорії, що й Панама та Афганістан.

Депутат Європарламенту Маркус Фербер, речник групи ЄНП в Комітеті з економічних і монетарних питань, прокоментував серйозність справи.

«Закони про конфіденційність банків не повинні ставати приводом для сприяння відмиванню грошей та ухилення від сплати податків. Висновки «Swiss Secrets» вказують на серйозні недоліки швейцарських банків, коли мова йде про запобігання відмиванню грошей. Очевидно, що Credit Suisse проводить політику дивитися в інший бік, а не задавати складні запитання», – сказав він.

Що ви думаєте на цю тему? Напишіть нам і розкажіть нам!

відмова

Вся інформація, що міститься на нашому веб-сайті, публікується добросовісно та лише для загальної інформації. Будь-які дії, які читач вживає щодо інформації, розміщеної на нашому веб-сайті, суворо на свій страх і ризик.