CZ розкриває міністерству юстиції необхідну інформацію Binance

• Від Binance вимагали надати будь-які дані, що стосуються будь-яких файлів.
• Біржі повинні зареєструватися в Міністерстві фінансів і дотримуватися правил AML.

Binance влада США вимагала передати записи. Це стосувалося заходів компанії з боротьби з відмиванням грошей, а також повідомлень, у тому числі генерального директора Чанпэн Чжао (CZ).

Reuters повідомило в четвер, що запит від Відділ юстиції було зроблено в грудні 2020 року. Це було спрямовано на те, щоб CZ та 12 інших бірж і партнерів оприлюднили листування. Обговорення того, як біржа обробляє незаконні транзакції та залучає споживачів із США.

Від Binance також вимагали надати будь-які дані, що стосуються будь-яких файлів, які були позначені як «документи, які [підлягають] знищенню, зміні або видаленню з файлів Binance» або «передані зі Сполучених Штатів». Згідно зі звітом, у 29 році прокуратура витребувала в цілому 2017 документів, пов’язаних з управлінням, структурою, фінансами, операціями та процесами комплаєнсу компанії.

Побудова довіри з регуляторами

Розслідування того, чи відповідає Binance фінансовим нормам США, викликало запит. Кілька людей, обізнаних із ситуацією, стверджують, що уряд Сполучених Штатів розслідував Binance, щоб з’ясувати, чи порушив він Закон про банківську таємницю. Крім того, криптовалютні біржі повинні зареєструватися в Міністерстві фінансів і дотримуватися правил AML. Крім того, максимальний термін за порушення закону – 10 років позбавлення волі.

Головний спеціаліст із комунікацій Binance, Патрік Гіллманн, відповів на запит Reuters про коментарі, сказавши, що звернення до регульованих криптогруп було «стандартним процесом».