У світі цифрових фінансів, де зброєю для пограбування є комп’ютер, а не напівавтоматична вогнепальна зброя, відстеження шахрайства та шахрайства з усього світу стає майже неможливим подвигом для централізованих поліцейських сил.
Однак в інтерв’ю Cointelegraph анонімний кібернеприятний ділиться уявленнями про те, як він намагався вистежити групу шахраїв з децентралізованих фінансів (DeFi), відповідальних за вилучення килимка StableMagnet вартістю 25 мільйонів доларів, координувавши роботу з поліцією та врешті-решт повернувши вкрадені гроші. назад до інвесторів.
Платформа StableMagnet заманювала необережних інвесторів під приводом високої прибутковості від депозитів стейблкоін. У типовому заході з витягування килимів StableMagnet вдалося втекти з 25 мільйонами доларів, які інвестували понад 1000 користувачів.
##Стабільниймагніт #rugpulll 22 мільйони доларів і зростає. Його код бібліотеки SwapUtils НЕ перевірений і *ІРНІШИЙ* від основного контракту Swap: https://t.co/Ls5XNA5UXf. @bscscan Необхідно перевірити код бібліотеки!
- PeckShield Inc. (@peckshield) 23 Червня, 2021.
Безпосередньо перед тим, як розтягнути килим, кібер-охоронець (анонімний із зрозумілих причин) перевірив код, щоб переконатися в легітимності проекту, перш ніж інвестувати. Однак він пропустив ряд повідомлень у Twitter, які попереджали його про можливі експлойти та вразливості в системі.
Беручи речі особисто, захисник — активний етичний хакер — вирішив відстежити шахраїв і віддати правосуддя інвесторам. Він сказав Cointelegraph:
«Я просто відчував, що це була єдина можливість у моєму житті — мати дуже значущий вплив у ситуації, коли у більшості людей не буде часу та бажання робити подібні речі».
Починаючи від відстеження облікового запису GitHub до ідентифікації всіх членів сім’ї шахраїв за допомогою акаунтів у соціальних мережах, розслідування, яке проводив наш охоронець, виявило групу місцевих жителів Китаю з Гонконгу.
Зрештою, анонімний охоронець відстежив подорожі шахраїв до китайського кварталу в Манчестері — це був тимчасовий крок, доки не вщухла метушня:
«Я не хотів, щоб вони потрапили до в’язниці. Мені не подобається, що централізовані сили приходять у децентралізований світ настільки, наскільки це можливо».
Взявши справу в свої руки, він забронював квиток в один бік до Манчестера, зв’язавшись із місцевою поліцією, посилаючись на вузький термін, перш ніж шахраї переїдуть в інше місце. На подив охоронця, поліція Великого Манчестера швидко відреагувала і затримала кількох шахраїв.
Поліція вилучила у шахраїв різні частини одного USB-пристрою, який містив приблизно 9 мільйонів доларів:
«Коли це сталося, інші люди проекту (шахраї) повірили в те, що я не мав намір знайти їх і знати, де вони знаходяться, і мати можливість навчити їх, якщо
Після арештів інші члени StableMagnet співпрацювали з кібер-наглядачем і повернули більшість награбованого. З моменту розробки його повідомлення було почуто голосно і чітко: «можливо, це не гарна ідея шахрайства, принаймні, не в Binance Smart Chain».
За темою: Крипто-ютубери стають жертвами злому та шахрайства
23 січня численні популярні крипто-акаунти YouTuber були зламані та опубліковані несанкціоновані відео з текстом, який наказував глядачам надіслати гроші на невідомий (хакерський) гаманець.
ЗЛОМ: десятки користувачів Crypto YouTube захопили їхні акаунти хакерами, які рекламували фальшиву шахрайство з роздачею криптовалют. Зламані облікові записи включають:@IvanOnTech@boxmining@aantonop@themooncarl@Bitboy_Crypto@mmcrypto@Altcoinbuzzio@FloydMayweather@crypto_banter@CoinMarketCap pic.twitter.com/ykXkZUh9cO
- Містер Кит (@CryptoWhale) Січень 23, 2022
YouTuber Майкл Гу сказав Cointelegraph, що його YouTube-канал Boxmining опублікував відео без його дозволу. «На щастя, ми зняли його протягом двох хвилин після того, як відео було опубліковано в прямому ефірі, і вдалося його видалити», – сказав він.
Джерело: https://cointelegraph.com/news/cyber-vigilante-hunts-down-defi-scammers-running-away-with-25m-rug-pull