Колишнього хлопця Cryptoqueen відправили до в'язниці на 5 років (звіт)

Повідомляється, що Гілберт Армента – колишній хлопець Ружі Ігнатової (більш відомої як «Криптокоролева») – проведе п’ять років у в’язниці за участь у шахрайському криптовалютному проекті OneCoin.

Уродженка Болгарії Ігнатова – засновниця сумнозвісної схеми Понці – входить до списку десяти найбільш розшукуваних ФБР. Востаннє її бачили в 2017 році в Греції, хоча деякі джерела натякали, що її могли вбити.

Армента отримує п'ять років замість семи

Відповідно до закону Bloomberg охопленняСуд Південного округу Нью-Йорка (SDNY) засудив Арменту до п’яти років федеральної в’язниці за відмивання 300 мільйонів доларів, отриманих від шахрайства OneCoin. 59-річний хлопець був колишнім хлопцем Ружі Ігнатової – творця схеми, яка обдурила інвесторів на понад 4 мільярди доларів. 

Початкове розслідування показало, що Армента може потрапити до в'язниці на сім років. Однак він визнав себе винним у відмиванні грошей, вимаганні та шахрайстві в 2018 році, тому йому пом’якшили покарання. 

Меттью Лі – засновник громадської організації Inner City Press – пролити більше світла по справі проти відповідача. Після відмивання 300 мільйонів доларів Армента нібито купив собі розкішні речі, наприклад реактивний літак.

Пізніше він порушив домовленості з владою, продавши літак і вкравши чек на 5 мільйонів доларів. Крім того, колишній хлопець Ігнатової підкуповував мексиканські юридичні особи та розігрував кошти, вкрадені в інвесторів OneCoin.

Адвокат Арменти стверджував, що його клієнт не був жорстокою людиною, додавши, що його проблеми виникли через нещастя вступу в «романтичні стосунки» з «Cryptoqueen». Імовірно, вона «пробурила його квартиру та найняла пару, щоб жити поруч із ним і стежити за ним». Також Армента купив банк у Грузії, де Ігнатова вже була клієнтом. 

Підсудний попросив відбувати покарання у федеральній в'язниці Майамі FCI - виправній установі низького рівня безпеки для ув'язнених чоловіків. Магістрати ще не вирішили, чи задовольняти цей запит.

«Криптокоролева» та її багатомільярдна афера

OneCoin – шахрайська схема криптовалютної піраміди, створена в Болгарії в 2014 році, залучила понад 4 мільярди доларів США між своїм запуском і 2016 роком, обманюючи мільйони людей. Її засновники закликали інвесторів купувати «освітні пакети» для торгівлі цифровими активами вартістю від 100 євро до 118,000 XNUMX євро.

Разом з покупкою люди також отримували токени OneCoin, які можна було обміняти на фіат на спеціально розробленому внутрішньому ринку. На майданчику були щоденні ліміти продажів залежно від типу пакету, який обрав кожен інвестор, контролюючи кількість монет, які можна було обміняти. 

Ринок закрився на два тижні на технічне обслуговування в березні 2016 року та знову припинив роботу в січні 2017 року. Тим не менш, люди, пов’язані з організацією, продовжували приймати кошти. 

Влада Болгарії, Фінляндії, Норвегії, Швеції, Латвії та Хорватії багато разів попереджали протягом багатьох років, що OneCoin може бути шахрайським проектом, закликаючи людей триматися подалі від нього. 

Генеральний директор і засновник Руя Ігнатова, описаний BBC як «жінку, яка ошукала світ», востаннє була помічена в Афінах, Греція, у 2017 році. Кілька репортажів вказували на те, що вона могла отримати більшу частину вкрадених коштів, приховування на розкішній яхті в Середземному морі. Це може виявитися вдалим місцем для втікача, оскільки жодна юрисдикція чи органи влади не мають права арештовувати людей, які знаходяться на відстані дванадцяти морських миль від узбережжя.

Франк Шнайдер – колишній керівник розвідки Люксембургу – вважає, Ігнатову могли вбити:

«Я вважаю, що її вбили, і хоча я сподіваюся, що ні, немає нічого, що доводить протилежне».

Федеральне бюро розслідувань (ФБР) також долучилося до полювання на «Криптокоролеву», розміщення її в списку «Десять найбільш розшукуваних втікачів». Агентство також запропонувало винагороду в 100,000 XNUMX доларів кожному, хто надасть інформацію про її місцезнаходження.

Відновлення покриття в Лондоні?

На початку цього року пентхаус вартістю майже 15 мільйонів доларів (куплений Ігнатовою кілька років тому) знову з'явився на лондонському ринку будинків, що свідчить про те, що втікач міг бути живим. 

Раніше прокуратура Білефельда звинуватила німецького адвоката Ігнатової у відмиванні грошей за переказ понад 21 мільйона доларів для фінансування покупки квартири та другої квартири в будинку. 

Запитувана ціна нерухомості, розташованої в одному з найкращих районів Лондона – Кенсінгтоні, пізніше була знижена приблизно до 13 мільйонів доларів, і наразі вона більше не виставлена ​​на продаж.

Агентство з нерухомості Knight Frank не підтвердило, чи було продано будинок, але запевнило, що «повністю дотримується своїх юридичних і нормативних зобов’язань».