Tech

Витік даних Credit Suisse виявляє десятиліття темних клієнтів і активність

02/20/2022
Новини Bitcoin Ethereum

Дані, що витікають, показують, що до недавнього часу швейцарський банк Credit Suisse мав рахунки на суму понад 100 мільярдів доларів для осіб, які потрапили під санкції, і глав держав, яких, як повідомляється, звинувачують у відмиванні грошей.

20 лютого The New York Times повідомила, що витік даних включав понад 18,000 1940 банківських рахунків. Дані сходять до рахунків, які були відкриті з 2010-х до XNUMX-х років, але не поточних операцій.

зображення

Серед власників рахунків, які тримали «мільйони доларів у Credit Suisse», були король Йорданії Абдалла II і колишній віце-міністр енергетики Венесуели Нервіс Віллалобос.

Короля Абдуллу звинуватили в незаконному привласненні фінансової допомоги для власної вигоди, тоді як Віллалобос визнав себе винним у відмиванні грошей у 2018 році. Інші особи, які потрапили під санкції, також мали рахунки в Credit Suisse, як писала New York Times:

«Іншими власниками облікових записів були сини керівника пакистанської розвідки, які допомогли перевести мільярди доларів із Сполучених Штатів та інших країн до (моджахедів) в Афганістані у 1980-х роках».

Banteg, провідний розробник Yearn Finance (YFI), провідної платформи децентралізованого фінансування (DeFi) для вирощування врожаю твір Сьогодні «Credit Suisse AML щасливо приймала торговців людьми, вбивць і корумпованих чиновників». Коментатори звернули увагу на HSBC, ще один величезний міжнародний банк, який заплатив значні штрафи за допомогу серйозним міжнародним злочинцям.

Хоча існують закони, які забороняють швейцарським банкам приймати депозити від відомих злочинців, відомі закони країни про банківську таємницю дозволяють легко уникнути, якщо вони взагалі виконуються. Це, здавалося б, зробило Швейцарію привабливим місцем для злочинців для здійснення міжнародних банківських операцій, як пише New York Times:

«Витік показує, що Credit Suisse відкрив рахунки та продовжує обслуговувати не лише надбагаті, а й людей, чия проблематична історія була б очевидна для кожного, хто запустив їхні імена через пошукову систему».

Іронія щодо великої традиційної фінансової установи, яка допомагає високим злочинцям, не була втрачена криптовалютною спільнотою, яка роками боролася зі звинуваченнями у сприянні злочинцям. Депозити в розмірі 100 мільярдів доларів, окреслені в результаті витоку даних, перевищують 25 мільярдів доларів, які, за оцінками Chainalysis, будуть у 2021 році злочинними крипто-китами.

За темою: Multichain повертає 2.6 мільйона доларів США вкрадених коштів, щоб відшкодувати збитки за умови

Банк заперечує будь-які порушення, але централізований таємний спосіб роботи Credit Suisse контрастує з повністю прозорою технологією блокчейн. Така прозорість також може означати, що слідчі та правоохоронні органи можуть стежити за окремими особами та урядами, які намагаються уникнути економічних санкцій у режимі реального часу.