Суд виявив причетність родини SBF до справи FTX

28 січня 2023 року Джон Дж. Рей III, нинішній генеральний директор FTX, який очолював групу розслідувань, розкрив причетність сім’ї SBF до справи про банкрутство FTX, заявивши, що він не сумнівається, що сім’я SBF отримала гроші.

Виявлено участь родини SBF 

Батьки засновника FTX Сема Бенкмана-Фріда перебувають під слідством передбачувана причетність у ділових справах їхнього сина. Джозефа Бенкмана та Барбару Фрід, двох професорів Стенфордського університету, звинуватили у протиправних діях. 

Тим не менш, Джон Дж. Рей III, нинішній генеральний директор FTX, нещодавно досліджував батьків SBF і чи був Джозеф Бенкман їхнім працівником. Він далі розкрив крах FTX перед Конгресом США.

Новий генеральний директор і керівник відділу реструктуризації FTX заявив: «Він отримав виплати. Звичайно, виплати сім’ї були».

Генеральний директор FTX детально описав, як це було спроектовано, і нібито 121 мільйон доларів у нерухомості на Багамських островах був пов’язаний із SBF. FTX заплатила Бенкману перед подачею заяви про банкрутство відповідно до розділу 11. Після його відставки родина зіткнулася зі значними судовими рахунками від найнятого юриста SBF. 

Звинувачення також включають інвестиції FTX/Alameda в Genesis Digital (компанію з видобутку біткойнів, не те саме, що брокерська компанія/кредитор Genesis), вплив збоїв Terra/Luna та Three Arrows Capital на FTX, а також торгову діяльність із залученням FTT та SRM.

SEC також хоче дізнатися більше від родини SBF про їхні заяви в Twitter та в інтерв’ю з @TiffanyFong, @KelseyTuoc, і @Andrewrsorkin про платоспроможність FTX. Крім того, він хоче пояснити заяву Гарі Ванга про те, що він «наляканий» і про те, що Нішад Сінгх «соромиться і винен».

Клопотання подано Джоном Дж. Реєм III

Щодо цього, команда, яка займалася справою FTX, подала a рух з проханням судді надати дозвіл викликати Сема Бенкмана-Фріда, керівників FTX і Alameda, а також членів родини SBF. 

Джон Дж. Рей III вважає, що коли клопотання буде задоволено, повістки надійдуть до SBF, Zixiao "Gary" Wang (співзасновник FTX і технічний директор), Нішад Сінгх (співзасновник FTX і директор з англійської мови) і Керолайн Еллісон (Генеральний директор Alameda.

Звинувачення, висунуті SBF, включають залучення FTX понад 1.8 мільярда доларів США від інвесторів, у тому числі 90 інвесторів із США. Відповідно до скарги SEC, кошти інвесторів FTX були перенаправлені в Alameda Research LLC, його приватний криптохедж-фонд. 

Він також стверджував, що SBF використовував кошти клієнтів FTX для нерозкритих венчурних інвестицій, значних покупок нерухомості та політичних пожертвувань.

Поряд із звичайними запитами про фінанси, корпоративну структуру тощо, їм особливо цікаво знати про будь-які аудити, перекази чи зв’язки з владою Багамських островів, політичні та благодійні пожертви та будь-які аудити.

Слідкуйте за нами в Новинах Google